| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临2024-009 |
| 债券代码：185193 | 债券简称：21蒙电Y1 | |
| 债券代码：240363 | 债券简称：23蒙电Y1 | |
| 债券代码：240364 | 债券简称：23蒙电Y2 |
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2024年4月13日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议于2024年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
（四）应出席董事9人，亲自出席9人，其中现场到会8人，通讯表决1人。
（五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《2023年度总经理工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（二）同意《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（三）同意《关于独立董事2023年度述职报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。本次董事会听取了公司2023年度在任独立董事所作的述职报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（四）同意《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（五）同意《关于2023年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）同意《关于2023年度债券事项报告的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（七）同意《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（八）同意《关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。同意：9票；反对：0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（九）同意《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（十）同意《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。以2023年12月31日公司总股本6,526,887,811股计算，预计支付现金股利1,207,474,245.03元。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见公司临2024-010号公告。
（十一）同意《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司监事会认为，本次计提资产减值准备审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。同意：9票；反对：0票；弃权0票。具体内容详见公司临2024-013号公告。
（十二）同意《关于核销长期挂账应付款项的议案》。
本次核销应付款项共计75,546,985.96元，增加合并报表归母净利润58,641,080.96元。本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（十三）同意《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（十四）同意《关于前期会计差错更正的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意本次会计差错更正事项并提交董事会审议。公司监事会认为，本次会计差错更正的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，同意公司此次会计差错更正事项。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见公司临2024-012号公告。
（十五）同意《关于2023年度董事会经费使用情况及2024年度预算的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（十六）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告并提交董事会审议。
关联董事高原、班国瑞、高玉杰、沈庆贺、长明、王珍瑞回避表决。
同意：3票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十七）同意《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意议案并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见公司临2024-011号公告。
（十八）同意《关于2024年第一季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
上述议案中第（二）、（三）、（五）、（九）、（十）、（十七）项议案需提请公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日