广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年3月10日发出会议通知，2023年3月14日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。其中，董事高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。
同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至2021年12月31日母公司盈余公积15,628.70万元用于弥补母公司以前年度亏损，本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损15,628.70万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为1,657.06万元，母公司未分配利润为0元。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023年3月15日