证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2021-026
通化东宝药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月14日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中准会计师事务所1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信会计师事务所，1998年完成脱钩改制并吸收合并吉林建元会计师事务所成为中鸿信建元会计师事务所，2006年更名为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。中准会计师事务所也是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券
期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。
中准会计师事务所现有从业人员1019人，其中合伙人48名，首席合伙人为田雍先生。截止到2020年末具有注册会计师 409名，其中183名注册会计师从事过证券服务业务。
中准会计师事务所 2019年度业务收入 2.43 亿元，其中审计业务收入1.78亿元，证券业务收入4090万元。上年度上市公司审计客户20家，所服务的上市公司主要分布在制造业（16家）、金融证券业（3家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），总资产均值为120.77亿元，审计收费总额1645万元。本公司同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至 2020年末，中准会计师事务所购买职业保险累计风险赔偿额度2亿元，符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为中无相关民事诉讼。
3、诚信记录
中准会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施9人次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
| 基本信息 | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
| 项目合伙人 | 刘 昆 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 签字注册会计师 | 刘凤娟 | 注册会计师 | 是 | 无 |
质量控制复核人
| 质量控制复核人 | 徐运生 | 注册会计师 | 是 | 无 |
4、审计收费
本期审计费用120万元，较上一期审计费用无变化。其中：年报审计费用80万元，内控审计费用40万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司聘请的中准会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中准会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意将续聘中准会计师事务所作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，中准会计师事务所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法津、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交董事会审议。
独立董事独立意见：中准会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘中准会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司于2021年4月14日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2021年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元。
（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O二一年四月十六日