广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2022年4月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司于2022年4月18日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、 通过了公司《2021年度经理工作报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 通过了公司《2021年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 通过了公司《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过了公司《2021年度利润分配预案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《2021年度利润分配预案公告》
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过了公司《2021年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过了公司《2021年内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过了公司《2021年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会听取。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过了公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、通过了关于修改《公司章程》的决议。
《公司章程》修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《关于修改公司章程的公告》）。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《广东梅雁吉祥水电股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、通过了公司《2022年第一季度报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、通过了关于召开公司2021年年度股东大会的时间、地点及议程的决议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O二二年四月二十九日