厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限
公司对外投资相关事项的问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”）于2020年6月16日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证公函【2020】 0736 号）（以下简称《问询函》，具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司:
你公司于2020年6月16日披露了对外投资公告，拟与汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称汉义生物）共同出资设立合资公司，拟定注册资本为人民币1,000万元，拟持有合资公司51%的股份。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1 条的有关规定，现有如下问题需要公司核实并补充披露。
一、公司主要业务为农产品贸易等，此前未有生物技术领域相关业务、资质和经验，本次拟跨行业投资生物技术相关业务，拟出资金额约510万元，约占一季度账面净资产的62%，约占一季度账面资金余额的20%。请公司补充披露：（1）是否具备足够能力和资源对合资公司进行有效控制和运营，以及相关保障措施；（2）结合近年来业绩情况和战略规划，说明拟大额资金出资用于跨行业业务的主要考虑。
二、公告未披露拟设立合资公司的具体安排，且尚未约定具体的出资时间。请公司补充披露：（1）拟设立合资公司的具体时间、出资方式、资
金来源、资金到位时间、具体业务规划、人员安排；（2）结合宏观环境、国家政策、经营环境、市场竞争等，对开展新业务存在的重大不确定性进行充分的风险提示。
三、公开资料显示，汉义生物的股东穿透到自然人层面为张可、程喜。根据公司公布的信息，程喜自2019年3季度以后，成为前十大股东，截止今年1季末，持有上市公司1315.15万股。请公司核实并披露：（1）上述自然人股东持有上市公司股份的情况；（2）本次与汉义生物的合作，是否存在应披露而未披露的其他协议安排或重大事项；（3）本次合作的筹划时间，自查上市公司董监高、交易对方及其关联方近期股票买卖情况，并向本所报送内幕信息知情人名单，进行交易核查。
四、本次对外投资合作方为汉义生物，该公司成立于2015年5月21日，注册资本为1000万元。请公司补充披露：（1）近2年汉义生物的经营状况和主要财务数据；（2）汉义生物的主要股东和管理层，相关人员与上市公司是否存在关联关系或其他关系；（3）结合汉义生物团队核心成员，说明其是否具备足够的专业技术能力、行业资源经验等与公司开展合作；
（4）汉义生物与公司合作是否具有长期性、排他性，合资公司运营是否稳定，是否存在无法成立和无法持续经营的风险。
五、根据公告，本次对外投资属于总经理的审批权限，无需提交董事会审议。请公司补充披露：（1）本次跨界投资的决策程序和依据，是否履行了必要的审议程序；（2）本次跨界投资决策未提交董事会和股东大会审议，是否审慎、合规。
六、2019年年报显示，公司年末归母净资产约为1045万元，归母净利润约为 188万元，公司经营业绩不佳。同时，公司控股股东及一致行动
人所持公司股票存在被司法拍卖或强制平仓等情形。请公司充分提示风险。
请公司收函后立即披露本函件，并于2020年6月22日之前,以书面形式回复我部，同时披露回复内容。
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年6月16日