证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-043
梅花生物科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月9日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,375,059,050 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.3764 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事罗青华先生、郭春明先生因疫情防控要求以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事杨雪梅女士因身体原因未能出席会议；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,450 | 99.9761 | 307,300 | 0.0223 | 21,300 | 0.0016 |
2.议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,550 | 99.9761 | 307,300 | 0.0223 | 21,200 | 0.0016 |
3.议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,450 | 99.9761 | 307,300 | 0.0223 | 21,300 | 0.0016 |
4.议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,450 | 99.9761 | 307,300 | 0.0223 | 21,300 | 0.0016 |
5.议案名称：关于2022年度预算方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,450 | 99.9761 | 307,300 | 0.0223 | 21,300 | 0.0016 |
6.议案名称：关于2021年度利润分配方案（预案）的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,450 | 99.9761 | 307,300 | 0.0223 | 21,300 | 0.0016 |
7.议案名称：关于预计2022年向全资子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,450 | 99.9761 | 307,300 | 0.0223 | 21,300 | 0.0016 |
8.议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
9.议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,369,261,650 | 99.5783 | 5,776,100 | 0.4200 | 21,300 | 0.0017 |
10.议案名称：关于续聘财务报告审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,371,197,550 | 99.7191 | 493,400 | 0.0358 | 3,368,100 | 0.2451 |
11.议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,544,350 | 99.9625 | 493,400 | 0.0358 | 21,300 | 0.0017 |
12.议案名称：关于公司2022年重大项目投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
13.议案名称：关于修订前次回购股份用途的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
14.议案名称：关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 537,014,667 | 99.9057 | 307,300 | 0.0571 | 199,500 | 0.0372 |
15.议案名称：关于2021年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 536,946,567 | 99.8930 | 317,300 | 0.0590 | 257,600 | 0.0480 |
16.议案名称：关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,715,350 | 99.9750 | 322,200 | 0.0234 | 21,500 | 0.0016 |
17.议案名称：关于修订回购股份用途的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
18.议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
19.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
20.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
20.01议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
20.02议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
20.03议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
20.04议案名称：回购期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
20.05议案名称：回购股份的数量和占公司总股本的比例
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
20.06议案名称：回购的价格
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
20.07议案名称：回购股份的资金总额和资金来源
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,150 | 99.9760 | 307,300 | 0.0223 | 21,600 | 0.0017 |
21.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,730,450 | 99.9761 | 307,400 | 0.0223 | 21,200 | 0.0016 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | 537,192,867 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,300 | 0.0041 |
| 2 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | 537,192,967 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,200 | 0.0041 |
| 3 | 关于2021年年度报告及其摘要的议案 | 537,192,867 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,300 | 0.0041 |
| 4 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | 537,192,867 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,300 | 0.0041 |
| 5 | 关于2022年度预算方案的议案 | 537,192,867 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,300 | 0.0041 |
| 6 | 关于2021年度利润分配方案（预案）的议案 | 537,192,867 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,300 | 0.0041 |
| 7 | 关于预计2022年向全资子公司提供担保的议案 | 537,192,867 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,300 | 0.0041 |
| 8 | 关于开展金融衍生品交易业务的议案 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 9 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 531,724,067 | 98.9214 | 5,776,100 | 1.0745 | 21,300 | 0.0041 |
| 10 | 关于续聘财务报告审计机构的议案 | 533,659,967 | 99.2816 | 493,400 | 0.0917 | 3,368,100 | 0.6267 |
| 11 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | 537,006,767 | 99.9042 | 493,400 | 0.0917 | 21,300 | 0.0041 |
| 12 | 关于公司2022年重大项目投资计划的议案 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 13 | 关于修订前次回购股份用途的议案 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 14 | 关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案 | 537,014,667 | 99.9057 | 307,300 | 0.0571 | 199,500 | 0.0372 |
| 15 | 关于2021年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 | 536,946,567 | 99.8930 | 317,300 | 0.0590 | 257,600 | 0.0480 |
| 16 | 关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案 | 537,177,767 | 99.9360 | 322,200 | 0.0599 | 21,500 | 0.0041 |
| 17 | 关于修订回购股份用途的议案 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 18 | 关于变更公司注册资本的议案 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 19 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 20.01 | 回购股份的目的和用途 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 20.02 | 回购股份的方式 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 20.03 | 回购股份的种类 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 20.04 | 回购期限 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 20.05 | 回购股份的数量和占公司总股本的比例 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 20.06 | 回购的价格 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 20.07 | 回购股份的资金总额和资金来源 | 537,192,567 | 99.9388 | 307,300 | 0.0571 | 21,600 | 0.0041 |
| 21 | 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案 | 537,192,867 | 99.9388 | 307,400 | 0.0571 | 21,200 | 0.0041 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、18、19、20、21为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案14、15为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：彭山涛、望开雄
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
梅花生物科技集团股份有限公司
2022年6月9日