证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券
关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月26日以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式发出
5.会议主持人：董事长刘建强
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人
二、议案审议情况
（一）审议《关于审议2022年年度报告及2022年年度报告(摘要)的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企
业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对2022年年度报告及2022年年度报告(摘要)进行披露，详见公司于2023年4月27日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2022年主要工作，提出2023年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对2022年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议《关于审议2022年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表2022年度实现利润2,889,805.85元，本年度可供股东分配利润为110,525,937.68 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑新冠疫情的综合影响以及公司长远发展，决定2022年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘任期一年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议《关于召开2022年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十二届董事会第三次会议审议议案的第一项、第二项、第三项、第四项需提交公司股东大会审议通过，因此董事会提议于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决
三、备查文件
《第十二届董事会第三次会议决议文件》。
特此公告。
湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会2023年4月27日