证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次会议召开情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司第十二届董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
现场及远程视讯结合方式
（五）会议召开时间和日期
1、现场会议召开时间：2023年12月7日上午10：00
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400030 | 蓝璟5 | 2023.11.30 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区望京soho塔1B座0701
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司对外融资并相应提供抵押、担保的议案》
（二）审议《关于全资子公司拟向银行申请额度借款的议案》
（三）审议《关于拟向银行申请贷款的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持
本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。
（二）登记时间：2023年12月6日09：00-12：00，14：00-17：00
（三）登记地点：北京市朝阳区望京soho塔1B座0701
四、其他
（一）会议联系方式：0731-85662689
（二）会议费用：出席本次股东大会的食宿及交通费用自理
五、备查文件
《第十二届董事会第六次会议决议文件》
特此公告。
湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会
2023年11月22日
附件一：授权委托书
授权委托书
本人/本单位 （证件号码： ）为湖南蓝璟科技集团股份有限公司股东（证券代码：400030 股票简称：蓝璟5），合法持有蓝璟5股份共计 股，其中流通股股份 股，占公司总股本的 %，非流通股股份股，占公司总股本的 %。
现本人/本单位全权委托 先生/女士（身份证码： ）代表本人/本单位出席湖南蓝璟科技集团股份有限公司于2023年12月7日召开的2023年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限在2023年 月 日至2023年 月 日。
对列入会议议程的审议事项投票指示如下，表决结果是本人真实意思表示：
序号
| 序号 | 议案 | 赞成 | 弃权 | 反对 | 备注 |
| 1 | 《关于全资子公司对外融资并相应提供抵押、担保的议案》 | ||||
| 2 | 《关于全资子公司拟向银行申请额度借款的议案》 | ||||
| 3 | 《关于拟向银行申请贷款的议案》 |
委托人（签字/盖章）：
2023年 月 日附：
1、企业法人营业执照复印件/合伙企业营业执照
2、法定代表人/负责人身份证复印件
3、受托人身份证复印件