吉林亚泰（集团）股份有限公司2019 年第八次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2019年第八次临时董事会会议于2019年5月31日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事14名，董事黄百渠先生委托董事安亚人先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让
及债务重组并为其提供担保等事宜的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司债权转让及债务重组的公告》具体内容刊载于2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于全资子公司减少注册资本的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于全资子公司——南京金安房地产开发有限公司减少注册资本的公告》具体内容刊载于2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信6亿元，其中3.2亿元以公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿股股权提供质押担保，2.8亿元以公司持有的东北证券股份有限公司7,500万股股权提供质押担保，期限 1年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据所属子公司经营需要，同意为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中山支行申请的固定资产贷款9,000万元提供最高额保证担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的有关事宜
（具体内容详见2019年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会二O一九年六月一日