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亚泰集团关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 下载公告
公告日期:2019-06-18

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-064号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年6月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2019年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,定于2019年6月21日召开2018年年度股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人

公司董事会(三)投票方式本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间

1、召开的日期时间:2019年6月21日下午14:00;

2、召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间:自2019年6月21日至2019年6月21日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度独立董事述职报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度财务决算报告
5公司2019年度财务预算报告
6公司2018年度利润分配方案
7公司2018年年度报告及其摘要
8关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9关于公司2019年度日常关联交易的议案
10《公司章程》修改草案
11关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案
12关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
13关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
14关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
15关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
累积投票议案
17.00关于选举公司第十一届监事会监事的议案应选监事(2)人

17.01

17.01冯伟杰先生
17.02张秀影女士

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,第1、2、4-10项已经公司第十一届第八次董事会审议通过,公告详见2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第3项议案已经公司第十一届第八次监事会审议通过,公告详见2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第11、16项议案已经公司2019年第八次临时董事会审议通过,公告详见2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第12-14项议案已经公司2019年第四次临时董事会审议通过,公告详见2019年3月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第15项议案已经公司2019年第五次临时董事会审议通过,公告详见2019年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第17项议案已经公司2019年第二次临时监事会审议通过,公告详见2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4-17

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:宋尚龙

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、 上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600881亚泰集团2019/6/17

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间:2019年6月20日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。

3、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

公司2019年第八次临时董事会决议。

特此公告

附:授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会二O一九年六月十八日

附件1

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月21日召开的公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度独立董事述职报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度财务决算报告
5公司2019年度财务预算报告
6公司2018年度利润分配方案
7公司2018年年度报告及其摘要
8关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务及内部控制审

计机构的议案

计机构的议案
9关于公司2019年度日常关联交易的议案
10《公司章程》修改草案
11关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案
12关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
13关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
14关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
15关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
序号累积投票议案名称投票数
17.00关于选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01冯伟杰先生
17.02张秀影女士

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会

候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一

股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××

4.02

4.02例:赵××
4.03例:蒋××
…………
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
5.03例:杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
6.03例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号议案名称投票票数
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
4.02例:赵××010050
4.03例:蒋××0100200
…………
4.06例:宋××010050

  附件:公告原文
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