吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年第十九次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年第十九次临时董事会会议于2020年12月28日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事11名，董事孙晓峰先生、李玉先生、王立军先生、杜婕女士分别委托董事王化民先生、刘晓峰先生、隋殿军先生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的公告》具体内容刊载于2020年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于所属子公司土地收储的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司土地收储的公告》具体内容刊载于2020年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会二O二O年十二月二十九日