证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2021-008号
吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月12日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,207,825,907 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.18 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席8人，董事刘树森先生、孙晓峰先生、李玉先生、
王立军先生、隋殿军先生、杜婕女士、毛志宏先生未出席本次会议；
2、 公司在任监事9人，出席5人，监事仇健先生、冯伟杰先生、陈波先生、陈
亚春先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份
有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 4,812,467 | 0.3985 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 4,812,467 | 0.3985 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,206,094,607 | 99.8566 | 1,731,300 | 0.1434 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,206,094,607 | 99.8566 | 1,731,300 | 0.1434 | 0 | 0.0000 |
司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 4,812,467 | 0.3985 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 4,812,467 | 0.3985 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,206,094,607 | 99.8566 | 1,731,300 | 0.1434 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,206,094,607 | 99.8566 | 1,731,300 | 0.1434 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,206,094,607 | 99.8566 | 1,731,300 | 0.1434 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 4,812,467 | 0.3985 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 3,862,467 | 0.3197 | 950,000 | 0.0788 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 4,771,867 | 0.3950 | 40,600 | 0.0035 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,013,440 | 99.6015 | 3,812,867 | 0.3164 | 990,600 | 0.0821 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,206,094,607 | 99.8566 | 740,700 | 0.0613 | 990,600 | 0.0821 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案 | 904,631,471 | 99.4708 | 4,812,467 | 0.5292 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | 904,631,471 | 99.4708 | 4,812,467 | 0.5292 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | 907,712,638 | 99.8096 | 1,731,300 | 0.1904 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司在长春双阳 | 907,712,638 | 99.8096 | 1,731,300 | 0.1904 | 0 | 0.0000 |
| 吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | |
| 5 |
| 904,631,471 | 99.4708 | 4,812,467 | 0.5292 | 0 | 0.0000 | ||
| 6 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 | 904,631,471 | 99.4708 | 4,812,467 | 0.5292 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案 | 907,712,638 | 99.8096 | 1,731,300 | 0.1904 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于继续为吉林亚泰生物药 | 907,712,638 | 99.8096 | 1,731,300 | 0.1904 | 0 | 0.0000 |
| 业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案 | |||||||
| 9 | 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保议案 | 907,712,638 | 99.8096 | 1,731,300 | 0.1904 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案 | 904,631,471 | 99.4708 | 4,812,467 | 0.5292 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 | 904,631,471 | 99.4708 | 3,862,467 | 0.4247 | 950,000 | 0.1045 |
| 12 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大 | 904,631,471 | 99.4708 | 4,771,867 | 0.5247 | 40,600 | 0.0045 |
| 药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | |||||||
| 13 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | 904,631,471 | 99.4708 | 3,821,867 | 0.4202 | 990,600 | 0.1090 |
| 14 | 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 | 907,712,638 | 99.8096 | 740,700 | 0.0814 | 990,600 | 0.1090 |
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年第一次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2021年3月13日