证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2021-030号
吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年6月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于2021年6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，定于2021年6月22日召开2020年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开日期、时间
1、召开的日期时间：2021年6月22日下午14:00；
2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间：自2021年6月22日至2021年6月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司 2020 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2020 年度独立董事述职报告 | √ |
| 3 | 公司 2020 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司 2020 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2021 年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 公司 2020 年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 公司 2020 年年度报告及其摘要 | √ |
| 8 | 关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案 | √ |
| 10 | 公司 2021—2023 年股东回报规划 | √ |
| 11 | 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案 | √ |
| 12 | 关于提请解除董事职务的议案 | √ |
四次监事会审议通过，公告详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 11 项议案已经公司 2021年第七次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 5 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 12 项议案已经公司 2021 年第八次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年6 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：宋尚龙
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 600881 | 亚泰集团 | 2021/6/15 |
2、参会确认登记时间：2021年6月21日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
2021年第八次临时董事会决议。特此公告
附件1：授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会二O二一年六月十六日
附件1
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司 2020 年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司 2020 年度独立董事述职报告 | |||
| 3 | 公司 2020 年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司 2020 年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司 2021 年度财务预算报告 | |||
| 6 | 公司 2020 年度利润分配方案 | |||
| 7 | 公司 2020 年年度报告及其摘要 | |||
| 8 | 关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案 |
| 10 | 公司 2021—2023 年股东回报规划 | |||
| 11 | 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案 | |||
| 12 | 关于提请解除董事职务的议案 |