上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次董事会全体董事出席
? 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形
? 本次董事会审议议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十一届董事会第四次会议通知和材料，会议于2021年12月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度经营计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；1票回避。柴琇女士系关联董事，已对本议案回避表决。公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-131）。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，12名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权33万份。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-132）。
三、董事会会议听取事项
本次会议听取《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司五年战略规划》。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年12月20日