证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2024-020
宁波杉杉股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户43家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。 |
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 李萍 | 1998年 | 1994年 | 1994年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 刘欢 | 2009年 | 2009年 | 2015年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 谭红梅 | 2003年 | 2004年 | 2004年 | 2024年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李萍
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘欢
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：谭红梅
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年至2023年 | 上海国际机场股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 北京万东医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 | |
| 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
2.项目组成员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
2023年度会计审计费用为300万元，内控审计费用为100万元；2022年度会计审计费用为300万元，内控审计费用为100万元。
会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据立信2024年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2024年度会计审计费用和内控审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对立信2023年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：立信具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为公司提供2023年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2023年度财务会计报告审计及内控审计工作，其专业能力可满足公司审计需要，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，建议续聘立信为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十一届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度会计审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年4月25日