国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十七次会议于2022年6月24日以邮件方式发出通知，2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》。
表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。
（三）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《对外投资管理制度》。表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《对外担保管理制度》。表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（八）审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2022年7月20日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，审议《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》共三项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会2022年6月29日