南京化纤股份有限公司第十届董事会第八次会议（通讯方式表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2021年4月20日以邮件方式送达。
（三）本次董事会于2021年4月26日(星期一)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），根据要求，其它执行会计准则企业应自2021年1月1日起施行。
根据“新租赁准则”的修订及执行期限要求，公司自2021年1月1日起开始执行。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《公司2021年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2020年04月27日