南京化纤：南京化纤2021年社会责任报告

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南京化纤股份有限公司2021年度社会责任报告书

2022年3月

目 录

第一部分 关于我们第二部分 我们对环境的保护第一节 我们的环境方针、发展战略以及与环境保护相关的内部制度第二节 我们对环境保护的相关措施情况第三部分 我们的社会责任第一节 公司生产相关的利益者

第二节 公司扶贫和社会公共责任第三节 我们对员工的责任第四部分 我们的公司治理

第一节 完善法人治理结构，规范公司运作第二节 公司的股权框架第三节 加强党建引领，充分发挥政治核心作用第四节 股东会、董事会、监事会运作情况第五节 打造新材料研发平台第五部分 未来的展望

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释 义本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

南京化纤、公司、我们	指	南京化纤股份有限公司
新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司，系公司控股股东
金羚生物基	指	南京金羚生物基纤维有限公司（原名：南京法伯耳纺织有限公司）， 系公司全资子公司
江苏金羚	指	江苏金羚纤维素纤维有限公司，系公司全资子公司
上海越科	指	上海越科新材料股份有限公司，系公司控股子公司
南京古都	指	南京古都文化商务旅馆有限公司，系公司控股子公司
金鑫羚物业	指	南京金鑫羚物业管理有限公司，系公司控股子公司
香港金汇	指	金汇（香港）投资发展有限公司，系公司全资孙公司
本报告期间	指	2021年1月1日至12月31日，部分内容适度向后调整至本报告出具之日

第一部分 关于我们 南京化纤股份有限公司前身系国营南京化学纤维厂，1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5428.1万股，并同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集400万股法人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日，公司发行的社会公众股在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”。公司所属行业为化学纤维制造业类。

公司自上市以来，始终认真按照中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所等监管部门的要求，规范运作、不断完善治理结构，提升综合竞争力。

截至2021年12月31日止，公司注册资本为36634.601万元，员工数量1093

人；经营范围为：化学纤维制品、化纤用浆粕、化工产品（不含危险化学品）、包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售；主要产品为粘胶短丝；注册地：

南京市六合区雄州街道郁庄路2号；办公地：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼。

公司拥有省级企业技术中心一个、省级工程技术中心一个。报告期末公司总市值为22.75亿元；资产总额为21.12亿元，归属于上市公司股东的净资产为12.29亿元。报告期公司实现营业收入4.70亿元，最近三年累计实现营业收入为14.94亿元。

一、公司主营业务

1、纤维素纤维业务

纤维素纤维是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。纤维素纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，纤维素纤维分为长丝和短纤。截止2021年末，公司具有纤维素短纤8万吨/年生产能力。

莱赛尔纤维是新一代绿色环保的再生纤维素纤维，近几年来发展已逐趋成熟。其采用新型有机溶剂NMMO溶解天然纤维素，通过绿色纺丝工艺生产，废弃物在自然界可以降解、循环再生，符合循环发展理念，因原料天然、生产工艺绿色环保等特性被列为《中国制造2025》绿色制造重点发展方向，属于国家鼓励且重点支持的高新技术领域产品，目前正处在发展机遇期。公司正在加紧实施南京市重点工程新一代绿色纤维莱赛尔一期项目年产4万吨工程建设，预计2022年中期试生产。该项目投产后将成为国内单线产能最大的生产线，为公司纤维素纤维主业升级及持续稳定发展奠定基础。

2、PET发泡材料业务

为落实“发展壮大纤维素纤维主业，加快产业升级和转型发展”战略决策，改变公司产业结构单一现状，实现“双轮驱动”的发展目标，2020年12月公司以现金方式收购了上海越科新材料股份有限公司51.91%股权。

上海越科系国内首批研制出高性能PET结构泡沫产品并实现量产的厂商，其产品替代进口填补了国内空白，价格优势明显，在新材料领域具有先发优势且在行业内领先。上海越科以技术创新为核心，积极拓展市场，推进富有创造性的竞争战略，符合南京化纤转型发展需求。

3、城市生态补水景观水业务

公司自来水分厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有18万吨/日城市生态补水能力，最大日供水能力可达20万吨/日，是南京市城北地区城市生态补水的专业水厂。公司自来水分厂生产的城市生态补水量精准用于玄武湖、金川河水系、北十里长沟等内河引流补水，不再经营公共供水（饮用水）业务。

二、下属子公司

公司拥有南京金羚生物基纤维有限公司、江苏金羚纤维素纤维有限公司、上海越科新材料股份有限公司、南京古都文化商务旅馆有限公司、南京金鑫羚物业管理有限公司等5家全资、控股子公司。全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司拥有金汇（香港）投资发展有限公司1家子公司，上海越科新材料股份有限公司拥有江苏新材料有限公司1家子公司。

第二部分 我们对环境的保护

公司认真践行“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念，把社会和环境责任作为企业发展的首要前提，严守环保底线，不断加大环保投入，持续推进污染防治技术改造，严格落实国家环保政策要求，致力于节能环保新产品、新工艺、新技术的研究和推广，全力抓好环保项目建设，为企业的绿色发展提供有力支撑。

第一节 我们的环境方针、发展战略以及与环境保护相关的内部制度

一、我们的环境方针、发展战略

环境方针：“环保优先”，积极承担保护环境的社会责任。

发展战略：以节能减排为目标，以新技术为基础，注重清洁生产，加强末端治理，规范日常管理，实现公司绿色发展。

二、我们与环境保护相关的内部制度

公司严格遵守国家环保法律、法规，并根据环境管理体系文件规定，及时更

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新相关环保法律、法规资料库，确保依法实施环境管理工作。

目前，公司相关环保制度情况如下：

1、南京金羚生物基纤维有限公司：

《南京金羚生物基纤维有限公司环保工作管理条例》《南京金羚生物基纤维有限公司固体废物管理制度》《南京金羚生物基纤维有限公司环境保护管理制度》《污水处理厂操作规程》

2、江苏金羚纤维素纤维有限公司：

《江苏金羚纤维素纤维有限公司环境污染管控责任制度》《环保检查制度》《污水处理管理人员监督、检查制度》《污水处理办公室工作制度》《江苏金羚纤维素纤维有限公司清下水排放管理规定》《环保设施运行管理制度》《环境保护和巡查报告制度》《污染物排放及环保统计工作管理制度》《园区重大活动、异常天气时废气管控预案》《台帐管理制度》《江苏金羚纤维素纤维有限公司环境应急管理制度》《环保巡查考核奖惩制度》《环保管理制度》

第二节 我们对环境保护情况

一、突发环境事件应急预案

为提高企业应对突发环境事件的能力、健全突发环境事件的应急机制，公司制定了环境应急预案，针对公司存在的重大环境隐患，包括化工原料的贮存及输送、锅炉、电气等关键部位制定了详细的应急预案，并定期进行演练。

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司的污染防治设施主要包括：污水处理厂、废气治理装置、锅炉烟气治理

装置。污水处理厂处理生产废水；废气治理装置主要处理工艺废气；锅炉烟气治理装置处理锅炉烟气及焚烧部分固体废弃物。 1、江苏金羚纤维素纤维有限公司污水处理厂处理生产废水，废水通过酸性废水沟和碱性废水沟进污水处理酸性调节池、碱性调节池。酸碱废水通过酸碱废水提升泵提升至中和池进行酸碱中和反应，出水反应池投加石灰进行PH值调节，继而经初沉池沉淀后，出水进微调池，对废水酸碱值进行微调后进好氧池，进行生化处理后泥水混合液进二沉池进行泥水分离，活性泥回流至好氧池，处理后废水进深度处理段经催化氧化后混凝沉淀使污水中的COD得到进一步降解，使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。排入总排泵前池再通过总排泵进行排放。初沉池的物化污泥和好氧生化污泥剩余污泥分别通过吸泥泵进浓缩池，浓缩后污泥经污泥脱水机脱水后，送锅炉进行无害化处理。为了增加江苏金羚污水好氧处理的效率，提升抗负荷能力，我们投资170万元改造3#好氧系统，提升40%的处理能力。

2、江苏金羚纤维素纤维有限公司废气治理装置主要处理工艺废气，主要设备有三级碱洗槽、碱洗风机、污气风机、吸附槽、冷凝器；脱气罐、燃烧炉、动力波洗涤罐、电除雾、转化塔、干燥吸收塔。废气中的主要成分为硫化氢和二硫化碳。废气经过三次碱洗后，有效去除硫化氢，含二硫化碳的废气通过吸附槽的活性炭进行有效吸收，再通过蒸汽加热解析、冷凝产出液态的二硫化碳回用于生产；硫化氢与碱液生成硫氢化钠，通过与稀酸水反应生产高浓的硫化氢，这部分气体和酸浴脱出的高浓气体一并被送至燃烧炉，燃烧后的烟气成分主要是二氧化硫，通过洗涤净化后送至转化塔，在五氧化二矾催化下转化为三氧化硫，然后通过92%浓硫酸吸收最终生成98%浓硫酸。

3、江苏金羚纤维素纤维有限公司锅炉烟气治理装置处理锅炉烟气及焚烧部分固体废弃物，锅炉脱硫采用炉内脱硫和炉外脱硫方式进行。炉内脱硫系统主要设备有碳酸钙粉仓及输送系统，碳酸钙进入炉膛高温煅烧后与烟气中二氧化硫反应，生成硫酸钙和亚硫酸钙，以脱除烟气中的二氧化硫；炉外脱硫系统主要设备有氢氧化钙粉仓及输送系统、水箱及雾化喷枪系统，氢氧化钙在脱硫塔内与烟气中的二氧化硫及水产生反应，生成硫酸钙和亚硫酸钙进一步脱除烟气中的二氧化

硫。通过炉内喷钙和炉外氢氧化钙脱硫，有效控制烟气中二氧化硫指标，达到超净排放要求。

4、南京金羚生物基纤维有限公司投资4000多万元建设年产40000吨lyocell短纤维项目配套污水处理工程。全厂总废水量 5000立方米/天，废水主要包括溶剂NMMO（N-甲基吗啉-N-氧化物）及其分解后的残余有机物；离子交换树脂再生废水、车间废水和其他废水等。由于离子交换废水主要污染物有NMMO、溶解纤维素等。该废水还含有残余胺、氧化胺、N-甲基吗啉、 吗啉、苯、卤代物等污染物，并且氯离子含量高，其生化性差。而且外排COD要求控制在50mg/L以下，为此深度处理工艺的选择对于保证污水达标排放至关重要。在工业污水处理工程中，催化氧化+BAF在污水深度处理中有较多应用，利用催化氧化提高污水的可生化性，再利用BAF进一步降低出水的COD、氨氮等，提高出水达标的可靠性。为了确保废水出水COD ≤50mg/L以下，本项目采用成熟可靠的“水解酸化+AO生化+催化氧化+BAF深度处理”工艺。

2021年公司污染治理设施能力满足生产要求，运转稳定，处理后排放的污染物都能达到国家规定的排放标准。

三、环保治理的资源投入情况

2021年公司投入2000多万元用于环保治理，实施多个废水、废气、固废处理项目。目前公司的三废治理水平居行业领先水平，环保运行费用在4000万元/年以上。

2021年实施主要环保项目

单位：万元

序号	项目名称	投资额	效果	备注
1	江苏金羚污水3#好氧系统改造项目	65	增加江苏金羚污水好氧处理效率，保证污水达标排放。
2	江苏金羚固废处理及污泥转运	680	对固体废物进行处理，提升厂区环境。
3	年产4万吨Lyocell短纤	2000	自2020年起新建污水处理

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维项目配套污水处理工程

厂，至2021年底，累计投资已达4000万。

四、环保工作的日常管理情况

公司设置专职管理人员，负责生产过程中日常的环境管理工作和环境行为的监督工作，定期在全公司范围内进行环保大检查；制定环境突发事件应急预案，定期开展演练。

公司于2007年引入ISO14000环境管理体系，并通过环境管理体系标准认证，使公司的环境管理工作更加规范有序。

公司环保技术支持依托技术中心暨工程中心，该中心是江苏省级工程技术研究中心。中心有环境工程及相关专业技术人员14人，其中高级工程师5人，硕士学位3人，技术中心随时为各环节出现的环保问题提供技术支持。

第三部分 我们的社会责任

公司秉承 “执行、高效、创新、超越”的企业价值观，将企业社会责任切实融入公司的发展战略和生产经营，积极承担起对股东、行业、员工、环境及社会等各利益相关方的责任，增进与利益相关方的沟通和了解，加强与利益相关方的信任与合作，努力实现与各利益相关方共同进步、和谐发展。

第一节 公司生产相关的利益者

一、加强管理，保障客户权益

诚实守信是企业发展之本。2021年公司严格执行ISO9001质量管理标准体系，不断提高产品质量，获得客户的较高评价，公司始终以优良的产品质量和全面的售后服务赢得市场。公司通过一系列工作，突出合格供应商的重要地位，在合理保障合格供应商合法权益的同时，全面实现产品提档升级，以新的品牌经营理念来树立企业形象。公司在营销和售后服务过程中,进一步贴近客户、贴近市场，对市场信息的把握也更加精确。

二、保障债权人的合法权益

公司在追求股东利益最大化的同时，也不断加强全面风险管理，严格执行《固定资产管理制度》、《资金使用管理制度》等内控规章，保障资产安全。公司与

多家商业银行均建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级，切实保护了债权人的利益；在公司的各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，不断完善沟通交流的方式和渠道，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的共赢。

第二节 公司扶贫和社会公共责任公司热心开展公益事业，积极参与社区建设，致力与社会共同进步、和谐发展。

一、热心公益，传递爱心与正能量

关爱他人、兼爱天下是中华民族的传统美德，相互帮助、奉献爱心是社会倡导的时代新风。多年来，南京化纤及全体员工正是本着这样一种理念，积极投身各类公益事业，通过自身的影响力在社会上传递爱心，传播正能量。2021年，公司及下属企业积极开展捐资助学活动，公司每年组织义务献血活动，广大员工发挥人道主义精神和强烈的社会责任感，热情参与、积极奉献，用爱心为生命加油。

二、扎根社区，为社区建设发展出力

南京化纤高度重视与所在街道、社区的关系，持续加强与社区的沟通交流，大力支持社区建设，为社区发展贡献力量。

公司努力构建合理有效的社区沟通机制，设专人与所在雄州街道进行对接，定期通过电话、邮件及走访的方式进行联系，并接待社区街道对公司进行现场走访，增进社区街道及公众对公司的了解和认同，使企业与社区间形成了相互理解、相互信任的和谐关系。

第三节 我们对员工的责任

公司秉承“以人为本”的理念，始终将员工视为企业发展的宝贵财富，通过不断为职工办好事、办实事，切实保障员工的各项权益，努力创建和谐稳定的员工关系。

一、保障员工权益，助力员工职业发展

公司严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》的相关规定与员工签订劳动合同，

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切实维护员工的各项合法权益。公司坚持平等、尊重、非歧视的用工政策，按时足额为员工缴纳各项社会保险，并为员工提供补充的意外伤害和大病救助等。

公司非常重视员工个人能力的开发与提升，针对员工不同需要开展多种类型的培训，为员工提供了大量的学习机会和广阔的发展空间，让“想干事的人有舞台，能干事的人有机遇”，保障有干劲、有能力的员工充分获得公司认可。

公司加强全员专业知识学习，除组织企业内部年度计划内的技术、管理、通用知识、专业知识培训外，还根据实际需求不定期联系外部专业讲师到企业进行知识宣贯，在内外部培训交叉进行的基础上，适时进行人才“输出”培训，积极参加新工集团和企业组织的各类外培，还鼓励各类人才参加继续教育和专业技术类学习。

此外，公司坚持实行职工代表大会制度，保障员工的民主管理和民主监督权利，促进企业和员工和谐、健康发展。

二、狠抓安全生产，确保一线员工生命安全

南京化纤坚持“关爱生命，安全发展”的管理理念，从完善体系建设、加强隐患排查、落实安全责任、提升安全意识、做好危机应对等多方面落实安全生产管理，确保生产一线员工的生命安全。

公司安全工作从决策层抓起，坚持集体学习、消化、理解上级单位、安全主管部门文件，准确把握安全工作的进度安排和工作标准，要求经营班子增强安全意识、学习安全技能，全力支持安全工作，把安全工作做得更实、更好。同时，下沉一级，领导班子带队开展对各块面安全检查工作，督促和指导各类安全生产保障工作，落实落细各类安全工作方案。

签订安全生产目标责任书，实施《安全生产责任金及其奖惩办法》，编制《南京化纤安全生产专项整治三年行动工作方案》，重新修订公司《生产安全事故应急预案》，健全安全管理机构，足额配备专（兼）职安全管理人员，加大安全工作投入，全年累计投入127万元；全面开展教育培训专项整治，组织公司级安全培训12次，组织外部专家进行安全培训24次，有效增强干部、职工的安全意识和事故应急处理能力。

加大隐患排查治理，按照“一清单五制度”的要求开展安全隐患排查整改工

作，建立隐患清单，明确各自的职责，对查出的安全隐患明确整改措施、整改责任人、整改时间，实行闭环管理。同时，制定《全员参与安全生产事故隐患查找和报告激励制度》，在公司内部开展了全员参与安全生产事故隐患查找和报告活动，共发现报告安全隐患51条，在鼓励全体员工参与安全隐患排查方面迈出坚实一步。为进一步落实政府和新工集团关于疫情防控的各项要求，根据公司实际工作情况，编制了《南京化纤全员疫情防控工作方案》；组织公司员工按要求进行核酸检测和疫苗注射；完成了公司疫情防控的各项组织以及常态化管控要求，确保公司各项工作正常开展。组织40名志愿者配合支持六合经济开发区完成第三轮核酸检测，组织12名志愿服务突击队在市里进行隔离服务，为打赢疫情防控阻击战做出积极的贡献。 公司 2021年安全生产形势平稳，依旧保持工亡事故为零，环境污染事件为零，重大火灾事故为零的良好成绩。

三、关爱员工身心健康，体现公司人文关怀

南京化纤关心员工职业健康，在管理制度上和工作实践中处处体现对员工的关爱。公司不断完善员工安全健康保障制度，强化员工岗前、岗中、离岗前职业健康体检，开展作业场所职业危害因素检测和告知，严格发放和佩戴劳动防护用品，规范劳动用工时间和岗位，积极预防职业危害，保障员工身体健康。公司及各下属企业均定期组织员工进行健康体检。 公司十分注重保持员工工作和生活的平衡。公司为职工提供免费的早、中餐，设有职工健身活动中心和小型图书馆，同时成立了体育、舞蹈、摄影等多个兴趣小组，极大地丰富了员工的业余文化生活，增强了员工的集体荣誉感和对公司的归属感。 公司在保障员工身心健康的同时，还特别关注员工的生活状况，从细节上使员工充分感受到公司的人文关怀，体会到身为公司一员的幸福感。为使员工分享企业发展成果，体现出企业对员工的关心，公司构筑了困难补助、帮扶助学、大病救助三大帮扶体系，扶贫帮困措施更加实在。2021年公司共发放过节福利费433835元、发放困难职工补助费用8850元、

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发放劳模津贴22720元、发放职工大病救助费用3200.68元、子女大学奖励金70000元、退休职工旅游补贴83200元。

第四部分 我们的公司治理

有效的公司治理架构能保证企业内部协调，充分行使各自职能，相互制衡，带动企业稳定经营。本公司已建立符合现代企业管理要求，与自身实际运营情况相匹配的企业治理架构。

第一节 完善法人治理结构，规范公司运作

作为国有控股上市公司，我们始终以“为股东创造价值”为己任，以做强做优做大国有企业为核心要务，稳健经营，规范运作，切实保障广大股东的权益。

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断建立健全公司法人治理结构；同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《累积投票制实施细则》等内控制度，确保公司规范有序运营；遵照中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制订了《公司信息披露事务管理制度》、《内幕信息及信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，加强内幕信息管理，公开、公正、公平地进行信息披露。董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；薪酬与考核委员会，负责研究公司董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；审计委员会，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；并在定期报告的编制过程中核查与监督。

第二节 公司的股权框架

一、公司股东及实际控制人情况

30%

0.04%

0.04%

二、公司的投资结构图

51.91%

100%

70%

70%

93.6%

93.6%

6.4%

6.4%

100%

100%40%

40%60%

60%

南京化纤股份有限公司

南京化纤股份有限公司南京古都

南京古都金羚生物基

金羚生物基

江苏金羚

达明文化

达明文化香港金汇

香港金汇金鑫羚物业

金鑫羚物业东华高新

东华高新南京证券

南京证券上海越科

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第三节 加强党的政治核心作用，深入推进廉政风险防控工作

一、加强公司党委的领导核心和政治引领作用。一是持续推进党的领导与公司治理有机统一，切实理顺党委与其他治理主体关系，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，经党委前置研究，再由董事会或者经理层作出决定。二是强化党委班子思想政治建设，深入开展党委中心组集体学习（15次），落实公司党委意识形态工作全面领导责任，确立领导和引导工作机制；三是坚持“党管人才”，推动企业健全和完善竞争上岗等竞争性选拔人才机制，激励、调动干部的工作积极性。

二、加强廉政防控与效能监察的协调融合。2021年，围绕重大物资采购、重大发展项目、技术改造工程、安全环保等方面，自主立项20个，向新工集团申报立项10个，纪检部门全程监察，相关部门配合执行，查漏洞找不足，建章立制，把权力装进制度的笼子里。通过监察部门的全过程参与，创造收益、挽回损失共90.77万元，取得了较好经济和社会效益；在全过程监督管理中，共查堵漏洞22个（考勤、仓储物资保管、评标、施工、部门沟通、废品处置等），建章立制14项（评标流程、废品处置流程等），提出监察建议8条。

第四节 股东会、董事会、监事会运作情况

报告期内公司根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规则》的规定并结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制制度，加速推进内控体系建设，股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规范。

一、关于股东与股东大会

2021年公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。股东大会审议通过的相关决议均已落实。

二、关于控股股东与上市公司

本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东（南京新工投资集团

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有限责任公司）完全分开，不存在显失公允的关联交易和同业竞争的情形，公司董事会、监事会和内部组织机构独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，不存在控股股东占用上市公司资金的情形。

三、关于董事与董事会

公司董事会现由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会组成人数和董事的任职资格均符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定勤勉履行职责。

董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

四、关于监事与监事会

公司监事会现由3名监事组成，其中1名是职工监事，艾兴海先生被选举为监事会主席。监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真勤勉履行职责，对董事会、管理层日常运作及董事、高管人员行为进行监督。

五、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加以逐步完善。对高管人员实行职业经理人聘任制度，建立了高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

六、关于信息批露与透明度

公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定和监管部门的最新要求，依据《公司信息披露事务管理制度》，设立专门机构并配备了相应人员，通过投资者关系管理平台、咨询电话、传真等方式接受投资人的咨询，接待投资者的来访，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，使所有股东都能平等获得信息，致力于构建并维护良好的投资者关系。 报告期内，公司扎实做好内幕知情人登记管理工作，不存在内幕信息知情人利用

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影响公司股价的重大敏感信息披露前买卖公司股份的情况。

第五节 打造新材料研发平台

一、以现有工作抓手和机制开展好技术创新工作

2021年公司实施研发项目6项，其中“阻燃PET发泡材料开发”项目列入新工集团2021年挂牌揭榜项目，获得200万元补助资金；知识产权申报方面，新申报专利9项，其中发明专利1项，获得实用新型专利授权5项；截至2021年末，公司及子公司共持有有效专利94项（含发明专利9项），其中南京化纤7项，金羚生物基19项，江苏金羚6项，上海越科62项。研发机构维护方面，省差别化粘胶纤维工程技术研究中心顺利通过复审。

二、组建新材料研究院，促进“产学研”深度融合

公司整合南京化纤和上海越科的现有研发资源，于2021年12月成立了新材料研究院，作为公司内设研发机构，下设生物基材料分院、发泡材料分院。新材料研究院将围绕莱赛尔短纤维生产技术的研究及原料适应性研究、阻燃PET发泡材料开发、耐高温自阻燃PPO发泡造粒实验线及工艺研究等技术领域进行自主研发，承担公司内部产品、技术攻关项目，解决重点产品技术问题，培育竞争优势新产品，提升企业市场竞争力，保障公司可持续发展。

第五部分 未来的展望

公司不断深化内部改革，拓展多样化的人才引进机制，全面推行职业经理人制度，探索施行股权激励或员工持股等措施，进一步调动企业员工工作积极性，构建适应价值创造和风险控制所需要的组织体系，激发创新活力，营造良好创业氛围，将公司建成为行业领先的新材料产业技术服务商和产品制造商。

公司将继续建立健全社会责任体系,把履行好企业的社会责任作为应尽的义务和使命。习总书记的十九大报告对我们的各方面指明了大方向，新工集团也对企业的各项工作任务划定了清晰的蓝图，并提出了更高的要求。我们将把思想和行动统一到党的十九大精神和企业的各项经济建设任务中来，以更高的标准、更严的要求来加强自

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身建设，加强业务模式创新，严控风险，优化管理；我们将继续做好服务用户、回报股东、惠及员工、保护环境、绿色发展等工作，致力于奉献社会，促进和谐发展，以更强的实力承担更多的社会责任。

南京化纤股份有限公司董事会

2022 年 3月29日