中房置业股份有限公司2011年年度报告

中房置业股份有限公司
       600890
  2011 年年度报告
中房置业股份有限公司 2011 年年度报告
                                       目录
一、重要提示……………………………………………………………………………1
二、公司基本情况简介…………………………………………………………………2
三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………4
四、股本变动及股东情况………………………………………………………………6
五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………10
六、公司治理结构………………………………………………………………………14
七、股东大会情况简介…………………………………………………………………18
八、董事会报告…………………………………………………………………………19
九、监事会报告…………………………………………………………………………26
十、重要事项……………………………………………………………………………28
十一、 财务报告…………………………………………………………………………34
十二、 备查文件目录……………………………………………………………………113
中房置业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本
公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
(四)
       公司负责人姓名                                岳慧欣
       主管会计工作负责人姓名                        杨松柏
       会计机构负责人（会计主管人员）姓名            孟长舒
    公司负责人岳慧欣、主管会计工作负责人杨松柏及会计机构负责人（会计主管人员）
孟长舒声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中房置业股份有限公司 2011 年年度报告
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
    公司的法定中文名称                 中房置业股份有限公司
    公司的法定英文名称                 CRED HOLDING CO.,LTD
    公司法定代表人                     岳慧欣
(二)     联系人和联系方式
                                   董事会秘书                     证券事务代表
    姓    名         桂红植                     郭洪洁
                         北京市海淀区苏州街 18 号长 北京市海淀区苏州街 18 号长远
    联系地址
                         远天地大厦 C 座二层        天地大厦 C 座二层
    电    话         010-82608847               010-82608847
    传    真         010-82611808               010-82611808
    电子信箱         [e-mail]              [e-mail]
(三)     基本情况简介
    注册地址                        北京市海淀区苏州街 18 号院 4 号楼 4212-3 房间
    注册地址的邮政编码
    办公地址                        北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
    办公地址的邮政编码
    公司国际互联网网址              http://www.credholding.com
    电子信箱                        [e-mail]
(四)     信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                       中国证券报、上海证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                             公司证券部
(五)     公司股票简况
                                            公司股票简况
股票种类       股票上市交易所          股票简称 股票代码             变更前股票简称
A股            上海证券交易所          ST 中房    600890     *ST 中房、中房股份、长春长铃
(六)     其他有关资料
       公司首次注册登记日期                          1993 年 6 月 12 日
       公司首次注册登记地点                          长春市工商行政管理局
                     公司变更注册登记日期            2003 年 9 月 28 日
                     公司变更注册登记地点            北京市工商行政管理局
       首次变更      企业法人营业执照注册号
                     税务登记号码                    110104243838949X
                     组织机构代码                    24383849-X
       第 2 次变更 公司变更注册登记日期              2007 年 6 月 11 日
中房置业股份有限公司 2011 年年度报告
                     公司变更注册登记地点         北京市工商行政管理局
                     企业法人营业执照注册号       1100000016176682
                     税务登记号码                 110104243838949X
                     组织机构代码                 24383849-X
     公司聘请的会计师事务所名称                   中瑞岳华会计师事务所
                                                  北京市西城区金融大街 35 号国际企
     公司聘请的会计师事务所办公地址
                                                  业大厦 A 座 8-9 层
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三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                 项目                                          金额
      营业利润                                                                      17,781,123.32
      利润总额                                                                      47,886,806.16
      归属于上市公司股东的净利润                                                    46,399,908.96
      归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                               -23,645,716.29
      经营活动产生的现金流量净额                                                    17,897,877.31
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