中国航发动力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下简称本次会议）通知于2021年12月21日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2021-85）。本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案已获得全体独立董事的书面事前认可并发表独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2022年第一次临时股东大会。公司2022年第一次临时股东大会召开的相关事项如下：
1.会议召开时间：2022年1月12日（周三）下午14时30分
2.股权登记日：2022年1月5日
3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项：《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会2021年12月28日