广州广日股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事叶广宇因身体原因
未能出席本次董事会。
? 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)于2023年4月16日以邮件形式发出第九届董事会第十四次会议通知,会议于2023年4月26日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,现场出席董事7名,董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决;独立董事叶广宇先生因身体原因未能出席会议;故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持,与会董事经充分审议,逐项通过了如下议案:
一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》:
《广日股份2023年第一季度报告》详见2023年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年财务预算方案》:
本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度事业计划的议案》:
同意公司2023年度事业计划。
四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》:
同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(2023年修订)》详见2023年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法实施细则>的议案》:
同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。
六、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
同意公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。通知内容详见2023年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:
临2023-012)。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日