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厦门空港第八届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第八届董事会第十三次会议,会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前,公司已于2019年8月16日向全体董事发出会议通知,所有会议材料均在董事会会议召开前以专人、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事十名,实际参与表决董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN 。

2、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2019-025)。

为提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资,增加公司收益。

为控制风险,公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期(含)以内的银行发行的保本保证收益型理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批,由公司经

营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于会计政策变更的公告》(临2019-023)。

4、审议通过《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 同意更换容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其2019年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于更换会计师事务所的公告》(临2019-024)。

三、独立董事相关意见

1、对议案2独立董事认为:公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用自有暂时闲置资金进行投资理财,有利于进一步提高资金的使用效率,增加公司的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、对议案3独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,因此同意公司本次会计政策变更。

3、对议案4独立董事认为:

(1)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求;

(2)公司更换容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;

(3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意更换容诚会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。

特此公告。

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

董事会2019年08月30日


  附件:公告原文
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