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厦门空港第八届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-17

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2019年9月16日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年9月6日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十名,实际出席董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

因工作变动原因,陈金珍先生向公司董事会辞去财务部经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意聘任傅颖南先生为公司财务部经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效,聘任的高级管理人员具备相关任职条件,被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

特此公告。

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

董事会2019年9月17日

附件:简历傅颖南,男,1984年出生,硕士,注册会计师,历任厦门翔业集团有限公司计财部干部、青岛佰翔天厨食品有限公司财务部经理等职。


  附件:公告原文
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