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厦门空港第八届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-09
证券代码:600897           股票简称:厦门空港             编号:临 2019-028
    元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
      第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十五次会议于 2019 年 9 月 30 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2019 年 9 月 20 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事十名,实际出席董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持,会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    因工作变动原因,张波先生向公司董事会辞去公司总经理职务。根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意聘任朱昭先生为公司总经理(简历
见附件),同意聘任曾海颖先生为公司副总经理(简历见附件),任期均自 2019
年 10 月 1 日起至第八届董事会任期届满为止。
    独立董事认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效,聘任的高级
管理人员具备相关任职条件,被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
    2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    因工作变动原因,张波先生向公司董事会辞去公司董事及董事会战略委员会
委员职务。经公司控股股东厦门翔业集团有限公司推荐,董事会同意提名王良睦
先生(简历见附件)、朱昭先生(简历见附件)为第八届董事会董事候选人。
    独立董事认为董事会提名董事候选人的程序合法有效,董事候选人符合相关
法律法规及公司章程对董事的资格要求,此项议案未损害中小投资者利益,同意
提名王良睦先生、朱昭先生为公司第八届董事会董事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会定于 2019 年 10 月 24 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有
限公司国际会议中心召开公司 2019 年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)《厦门空港关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》(临 2019-030 )。
特此公告。
                                    元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 10 月 9 日
附件:
1、朱昭先生、曾海颖先生简历
    朱昭,男,1973 年出生,中共党员,硕士,会计师,高级经济师。2002 年
起历任元翔(厦门)国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经
理,现任元翔(厦门)国际航空港股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会
秘书、工会主席。
    曾海颖,男,1977 年出生,中共党员,硕士,经济师。历任厦门国际航空
港集团业务发展部业务经理,厦门佰翔空厨食品有限公司总经理助理,西藏佰翔
天厨食品有限公司总经理,厦门翔业集团有限公司企划部副总经理。
2、董事候选人简历
    王良睦,男,汉族,广东澄海人,1966 年 12 月出生,1991 年 2 月参加工作,
中共党员,研究生学历,理学硕士。现任翔业集团党委副书记、总经理。历任厦
门市市政园林局副总工程师,集美区副区长,厦门市政集团党委副书记、总经理。
    王良睦先生未持有公司股份,在公司控股股东厦门翔业集团有限公司担任党
委副书记、总经理。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
    朱昭,男,1973 年出生,中共党员,硕士,会计师,高级经济师。2002 年
起历任元翔(厦门)国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经
理,现任元翔(厦门)国际航空港股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会
秘书、工会主席。
    朱昭先生未持有公司股份,与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情
形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。


  附件:公告原文
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