证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2018-017
江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知及议案于2018年7月30日以书面形式发出。会议于2018年8月9日以现场会议方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于2018年上半年总经理工作报告的议案表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案《公司2018年半年度报告》及半年度报告摘要见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、关于2017年度主要股东评价报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。四、关于修订《投资者关系管理办法》的议案为完善公司治理结构，规范公司上市后的投资者关系管理工作，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资者对公司了解和认同的基础上，提升公司公众形象，实现公司价值最大化，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度和《公司章程》有关规定，公司拟将原《投资者关系管理制度》修订为《投资者关系管理办法》。
经审议，董事会同意上述修订方案，《投资者关系管理办法》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。五、关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司章程》和《江苏金融租赁股份有限公司信息披露事务管理办法》的有关规定，制订了《内幕信息及知情人管理办法》。
经审议，董事会同意通过《内幕信息及知情人管理办法》，相关办法全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。六、关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案为规范公司重大信息的内部报告工作，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《江苏金融租赁股份有限公司章程》《江苏金融租赁股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订完成了《重大信息内部报告管理办法》。
经审议，董事会同意通过《重大信息内部报告管理办法》，相关办法全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。七、关于制订《资本管理办法》的议案为加强公司资本管理，确保资本能够抵御所面临的重大风险，提升资本经营效率，促进公司业务经营与管理的稳健运行，根据《商业银行资本管理办法（试行）》《金融租赁公司管理办法》以及中国银监会新资本充足率报表填报相关规定，公司制订了《江苏金融租赁股份有限公司资本管理办法》。经审议，董事会同意通过《资本管理办法》。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。八、关于制订《内部控制管理办法》的议案为强化内部管理、完善内部控制，根据《金融租赁公司管理办法》
以及《商业银行内部控制指引》等相关规定，公司制订了《内部控制管理办法》。经审议，董事会同意通过《内部控制管理办法》。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。九、关于开展2018年第二期租赁资产证券化（绿色）的议案为推动公司业务战略转型，扩大绿色环保产业投放，会议同意公司开展规模不超过20亿元的绿色资产证券化项目，融入绿色产业专项资金，支持业务发展。上述2018年第二期租赁资产证券化（绿色）产品待监管部门审批后择机发行。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。十、关于开展2018年第三期租赁资产证券化的议案为改善融资结构、盘活存量资产，会议同意公司开展2018年第三期租赁资产证券化信托资产支持证券,发行规模不超过30亿元。上述2018 年第三期租赁资产证券化产品待监管部门审批后择机发行。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。十一、关于开展“华泰-江苏租赁1号资产支持计划”的议案为拓宽资金渠道，改善公司债务结构，会议同意公司与华泰资产管理有限公司设立“华泰-江苏租赁1号资产支持计划”，并签署相关协议。资产支持计划募集保险等机构类资金，期限3年，规模不超过人民币30亿元。上述“华泰-江苏租赁1号资产支持计划”产品待监管部门审批后择机发行。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。十二、关于聘任2019年度会计师事务所的议案
会议同意聘任毕马威华振会计师事务为本公司2019年度会计师事务所，聘期为一年，审计费用为100万元。毕马威华振会计师事务将向本公司提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。十三、关于聘任公司内部审计部负责人的议案会议同意聘任钱敏女士为江苏金融租赁股份有限公司审计部负责人，聘期与第二届董事会任期一致。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。十四、关于变更公司注册资本的议案公司于2018年3月1日完成首发上市，发行流通股份639,999,700股，发行后总股本为2,986,649,968股。会议同意公司注册资本由原人民币2,346,650,268元变更为2,986,649,968元。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。十五、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案董事会定于2018年8月30日召开2018年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。上述第五、六、十二、十四项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会2018年8月10日