中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点，公司决定设立中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司北京大兴国际机场店。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司基本情况
分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司北京大兴国际机场店。
分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格。
分公司营业场所：北京市大兴区北京大兴国际机场航站楼S-AR03-004。
分公司负责人：陈雄伟。
分公司经营范围：在总公司授权范围内经营。
上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。
二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立分公司的目的
本次设立分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。
（二）本次设立分公司对公司的影响及可能存在的风险
本次设立分公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。对外投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。
本次设立控股子公司系公司发展所需，针对上述风险，公司将密切关注新设控股子公司的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、授权事项
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据法律、法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
四、备查文件
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2021年4月21日