证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-021
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日14点00分召开地点：北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于2021年度向工商银行申请授信的议案 | √ |
| 8 | 关于2021年度向中国银行申请授信的议案 | √ |
| 9 | 关于2021年度向北京银行申请授信的议案 | √ |
| 10 | 关于2021年度向建设银行申请授信的议案 | √ |
| 11 | 关于2021年度向中信银行申请授信额度的议 | √ |
| 案 | ||
| 12 | 关于2021年度向光大银行申请授信的议案 | √ |
| 13 | 关于2021年度向平安银行申请授信额度的议案 | √ |
| 14 | 关于2021年度向兴业银行申请授信额度的议案 | √ |
| 15 | 关于2021年度向农业银行申请授信的议案 | √ |
| 16 | 关于2021年度向招商银行申请授信的议案 | √ |
| 17 | 关于2021年度向广发银行申请授信的议案 | √ |
| 18 | 关于2021年度向汇丰银行申请授信的议案 | √ |
| 19 | 关于2021年度向浙商银行申请授信的议案 | √ |
| 20 | 关于2021年度向华夏银行申请授信的议案 | √ |
| 21 | 关于2021年度向交通银行申请授信的议案 | √ |
| 22 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 23 | 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 24 | 关于公司2020年度监事薪酬的议案 | √ |
| 25 | 关于公司《2020年度社会责任报告》的议案 | √ |
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600916 | 中国黄金 | 2021/5/6 |
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021年5月7日。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）84115629传 真：（010）84115629通讯地址：北京市东城区柳荫公园南街1号邮 编：100011联 系 人：林阳
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案 |
| 7 | 关于2021年度向工商银行申请授信的议案 | |||
| 8 | 关于2021年度向中国银行申请授信的议案 | |||
| 9 | 关于2021年度向北京银行申请授信的议案 | |||
| 10 | 关于2021年度向建设银行申请授信的议案 | |||
| 11 | 关于2021年度向中信银行申请授信额度的议案 | |||
| 12 | 关于2021年度向光大银行申请授信的议案 | |||
| 13 | 关于2021年度向平安银行申请授信额度的议案 | |||
| 14 | 关于2021年度向兴业银行申请授信额度的议案 | |||
| 15 | 关于2021年度向农业银行申请授信的议案 | |||
| 16 | 关于2021年度向招商银行申请授信的议案 | |||
| 17 | 关于2021年度向广发银行申请授信的议案 | |||
| 18 | 关于2021年度向汇丰银行申请授信的议案 | |||
| 19 | 关于2021年度向浙商银行申请授信的议案 | |||
| 20 | 关于2021年度向华夏银行申请授信的议案 |
| 21 | 关于2021年度向交通银行申请授信的议案 | |||
| 22 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 23 | 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 24 | 关于公司2020年度监事薪酬的议案 | |||
| 25 | 关于公司《2020年度社会责任报告》的议案 |