重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于公司《2021年半年度报告》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年半年度报告》。
二、关于制定公司《“十四五”战略规划》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司2021年半年度风险评估报告》的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事李云鹏先生回避表决。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司2021年半年度风险评估报告》。
四、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事李云鹏先生回避表决。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》。
五、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
表决情况：11票同意、 0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2021年8月28日