重庆燃气集团股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司第三届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）忠实勤勉、认真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作，现对2021年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司审计委员会由王海兵（独立董事）、王洪（独立董事）和王继武三名董事组成。其中，王海兵为会计专业人士，并担任委员会召集人，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2021年度，公司审计委员会共召开了7次会议，具体情况如下：
（一）2021年1月19日，召开2021年第一次会议，审议通过了《2020年度财务快报》的议案。
（二）2021年4月8日，召开2021年第二次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的议案》的议案。
（三）2021年4月27日，召开2020年度会议，审议通过了《公司2020年度审计委员会履职情况报告》《公司2020年度内部控制评价报告》《公司2021年度内部审计计划》、《公司2020年度财务报告》《公司2020年财务决算及2021年财务预算报告》等13项议案。
（四）2021年8月26日，召开2021年第四次会议，审议通过了《公司2021年半年度财务报告》《重庆市能源投资集团财务有限公司2021年半年度风险评估报告》以及《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》3项议案。
（五）2021年10月28日，召开2021年第五次会议，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
（六）2021年12月1日，召开2021年第六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构》的议案。
（七）2021年12月30日，召开2021年第七次会议，审议通过了《信永中和会计师事务所关于重庆燃气2021年审计沟通函》的议案。
三、审计委员会2021年主要工作情况
2021年的工作中，审计委员会充分了解公司经营及发展情况，及时召开各次审计委员会会议，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。
（一）监督和评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任审计机构的独立性和专业性，以及聘用条款。在年报审计工作中，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法、审计执行情况及在审计中发现的重大事项进行了沟通交流，并对其完成审计工作进行了必要的监督。
报告期内，审计委员会于2021年12月1日召开2021年第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认真审阅了公司财务报表及定期报告，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，对确保财务报告的真实、完整、准确提出了意见。审计委员会认为：公司编制的2020年度报告及2021年一季度、半年度、三季度报告的财务会计报表符合相关会计政策的规定，公允的反映了报告期公司经营成果及财务状况。
（三）审查内部控制及治理情况
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为规范、健全、完善的公司治理结构和公司治理制度。报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告及内控审计机构出具
的内部控制审计报告，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、党委会、董事会、监事会、经营层规范运作，审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的基本要求。
（四）审核公司重大关联交易情况
报告期内，按照公司《关联交易管理制度》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定，审计委员会在审阅相关资料的基础上，对公司拟收购控股股东及其关联方资产的情况、公司与重庆市能源投资集团财务有限公司关联交易事项进行了审议，并提交公司董事会、股东大会予以审议，确保公司重大关联交易履行了必要的合规程序。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司第三届董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告
审计委员会委员：王海兵、王继武、王洪二○二二年四月二十九日