证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2022-013
重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十七次会议于2022年4月29日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于2021年年度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2021年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2021年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
二、关于2021年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
三、关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
四、关于2021年度利润分配的预案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
五、关于2022年度银行授信额度的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
六、关于2022年度内部借款额度的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
七、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
八、关于2021年度社会责任报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
九、关于2022年度商业计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
十、审议关于2022年第一季度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2022年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十一、关于2022年度捐赠计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十二、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十三、关于修订公司《章程》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十五、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
十六、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
十七、关于2021年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
十八、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2021年度监督检查报告》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十九、关于监事会2022年度日常监督检查工作方案的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二十、关于监事会2022年度计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二十一、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日