西安银行股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2021年5月20日，会议通知已于2021年5月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事9名，巩宝生董事缺席表决。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司稳定股价实施方案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司拟采取由5%以上股东及实际控制人的一致行动人增持股份的稳定股价措施充分
考虑了公司实际情况和相关措施的可行性，符合相关法律法规要求及《西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》的规定。公司采取上述措施，能够切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，同意实施本次稳定股价方案。特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2021年5月21日