证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2021-024
西安银行股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,613,852,332 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.8116 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事冯仑因公务未能出席，董事巩宝生缺席会议；
2、 公司在任监事8人，出席8人；
3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：西安银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,611,439,132 | 99.9076 | 2,413,200 | 0.0924 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,613,789,032 | 99.9975 | 63,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,613,789,032 | 99.9975 | 63,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,613,789,032 | 99.9975 | 63,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,613,664,242 | 99.9928 | 188,090 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,613,789,032 | 99.9975 | 63,300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 602,949,492 | 99.9895 | 63,300 | 0.0105 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,611,441,132 | 99.9077 | 2,411,200 | 0.0923 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 西安银行股份有限公司2020年度利润分配预案 | 599,703,082 | 99.9894 | 63,300 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 西安银行股份有限公司关于聘请2021年会计师事务所的议案 | 599,578,292 | 99.9686 | 188,090 | 0.0314 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 西安银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告 | 599,703,082 | 99.9894 | 63,300 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 西安银行股份有限公司关于2021年日常关联交易预计额度的议案 | 2,949,492 | 97.8989 | 63,300 | 2.1011 | 0 | 0.0000 |
| 序号 | 关联股东名称 | 关联关系 | 所持股份数量（股） |
| 1 | 加拿大丰业银行 | 持股5%以上的股东 | 799,600,000 |
| 2 | 西安投资控股有限公司 | 实际控制人的一致行动人，持股5%以上的股东，关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 614,485,950 |
| 3 | 西安经开城市投资建设管理有限责任公司 | 实际控制人的一致行动人 | 155,290,000 |
| 4 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 137,229,856 |
| 5 | 西安曲江文化产业风险投资有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 100,000,000 |
| 6 | 长安国际信托股份有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 76,732,965 |
| 7 | 西安金融控股有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 62,880,769 |
| 8 | 西安浐灞生态区管理委员会 | 实际控制人的一致行动人 | 50,000,000 |
| 9 | 西安投融资担保有限公司 | 实际控制人的一致行动人 | 14,620,000 |