证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-034
湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2018 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018
年 6 月 26 日以邮件、传真等方式向全体董事发出。会议由冯传良先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司收购湖南开门生活电子商务有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于收购湖南开门生活电子商务有限
公司 100%股权暨关联交易的公告》。其中关联董事冯传良、李志勇、
杨正华和徐宗云回避表决。
公司独立董事对本关联交易进行了事前认可并发表明确同意的
独立意见。
议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于收购湖南波特公司资产有关情况处理的
议案》
同意公司长沙分公司以不超过 4500 万元（不含税）作为上限，
参与长沙中院对湖南波特科技发展有限公司（以下简称“波特公司”）
位于长沙市经开区榔梨小区星湖路 22 号土地、房屋资产的司法拍卖。
具体情况如下：
1、交易背景
2015 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于收购波特科技资产的议案》，同意由长沙分公司以 4950 万元收购
波特公司位于长沙市经开区榔梨小区星湖路 22 号土地、房屋资产，
用于仓储物流建设。后因波特公司其他违约及欠税等情形，导致双方
签订合同交易的不动产被有关法院查封。2016 年 3 月 15 日，长沙分
公司起诉至长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）。2016
年 7 月 17 日，长沙中院依法轮候查封上述资产。
因波特公司逾期不履行长沙中院“（2016）湘 01 民初 279 号”
《民事调解书》，长沙分公司于 2017 年 2 月 14 日向长沙中院申请强
制执行。长沙中院拟于近期依法对上述资产进行司法拍卖，长沙分公
司拟参与竞拍。
2、交易标的价值
经长沙中院委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司湖南
分公司估价，上述资产市场价值合计为人民币 37,889,692 元。
3、竞拍方案
由长沙分公司以不超过 4500 万元（不含税）作为上限，参与长
沙中院对上述资产组织的司法拍卖。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司内部架构增设市场拓展部的议案》
同意公司在内部架构增设成立市场拓展部。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 3 日
