证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-039
湖南盐业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长冯传良先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（二）审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放及使
用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：
2018-042）。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（四）审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告》（公告编号：2018-043）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（五）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（六）审议通过了《关于九二盐业投资建设30万吨离子膜烧碱项目二期工程的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于控股子公司投资建设30万吨年离子膜烧碱项目二期工程的公告》（公告编号：2018-044）。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（七）审议通过了《关于修订<湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（八）审议通过了《关于制定<湖南盐业股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司重大事项内部报告制度》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（九）审议通过了《关于制定<湖南盐业股份有限公司董事会会议提案管理办法>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖
南盐业股份有限公司董事会会议提案管理办法》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（十）审议通过了《关于修订<湖南盐业股份有限公司合同管理办法>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司湖南盐业股份有限公司合同管理办法》。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（十一）审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2018年8月28日