新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2022年9月27日通过通讯方式召开。会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司按股比向曹妃甸新天液化天然气有限公司增加
2.3001亿元注册资本的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江、梅春晓、王红军回避了表决。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2022年9月27日