渤海汽车系统股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2019年度预计发生日常关联交易的议案》。关联董事陈宝、林风华、尚元贤、闫小雷、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2019年预计交易金额 | 备注 |
| 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 864,075.55 | |
| 翰昂汽车零部件（北京）有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 869,975.48 | |
| 江森自控渤海电池（滨州）有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 1,050,000.00 | |
| 天纳克（北京）汽车减震器有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 2,068,965.49 | |
| 天纳克（北京）排气系统有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 827,592.00 | |
| 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 900,000.00 | |
| 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 | 销售商品 | 市场价 | 销售活塞 | 12,000,000.00 | |
| 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂 | 销售商品 | 市场价 | 销售活塞 | 700,000.00 | |
| 北京福田康明斯发动机有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售活塞 | 2,000,000.00 | |
| 北京汽车动力总成有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售活塞、模具、材料 | 3,000,000.00 | |
| 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售轮毂 | 1,073,920.12 | |
| 北京汽车股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售轮毂 | 1,445,534.22 | |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售轮毂 | 1,115,275.70 | |
| 北京汽车动力总成有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售发动机部件 | 16,171,667.27 | |
| 北汽新能源汽车常州有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售发动机部件 | 823,189.64 | |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 265,564,251.20 | |
| 北京现代汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 249,768,430.29 | |
| 北京汽车集团有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 6,108,738.40 | |
| 北京汽车销售有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 1,074,431.30 | |
| 北京汽车股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 4,558,230.18 | |
| 北京汽车研究总院有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 1,467.00 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2018年实际发生额 |
| 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 采购商品 | 汽车蓄电池 | 市场价 | 626,078,648.06 |
| 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 接受劳务 | 服务费 | 市场价 | 2,298,864.00 |
| 浙江江森自控电池有限公司 | 采购商品 | 汽车蓄电池 | 市场价 | 3,759,499.76 |
| 北京汽车工业进出口有限公司 | 采购商品 | 模具、检具 | 市场价 | 4,245,896.60 |
| 北京宝沃汽车有限公司 | 出售商品 | 销售活塞 | 市场价 | 8,511,073.78 |
| 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 | 出售商品 | 销售活塞 | 市场价 | 10,376,488.69 |
| 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂 | 出售商品 | 销售活塞 | 市场价 | 986,635.11 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司 | 出售商品 | 销售活塞 | 市场价 | 732,910.36 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 出售商品 | 销售活塞 | 市场价 | 6,792.45 |
| 北京汽车动力总成有限公司 | 出售商品 | 销售活塞 | 市场价 | 479,962.77 |
| 北京汽车股份有限公司 | 出售商品 | 销售轮毂 | 市场价 | 990,498.53 |
| 株洲北汽汽车销售有限公司 | 出售商品 | 销售轮毂 | 市场价 | 6,529.18 |
| 北京汽车动力总成有限公司 | 出售商品 | 销售发动机部件 | 市场价 | 84,645,727.73 |
| 北汽新能源汽车常州有限公司 | 出售商品 | 销售发动机部件 | 市场价 | 510,019.21 |
| 北京汽车股份有限公司 | 出售商品 | 销售发动机部件 | 市场价 | 153,542.41 |
| 北京北内发动机零部件有限公司 | 出售商品 | 销售发动机部件 | 市场价 | 169,760.00 |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 282,520,234.63 |
| 北京现代汽车有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 268,034,623.20 |
| 北京汽车集团有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 9,509,074.44 |
| 北京汽车销售有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 1,025,174.86 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 5,794,800.00 | |
| 北京新能源汽车营销有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 242,427.46 | |
| 北汽（广州）汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 290,911.50 | |
| 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 采购汽车蓄电池 | 567,240,000.00 | |
| 浙江江森自控电池有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 机床、模具 | 375,000.00 | |
| 江森自控渤海电池（滨州）有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 机床、模具 | 4,590,000.00 | |
| 北京北汽延锋汽车部件有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 空调 | 50,842,019.08 | |
| 合计 | 1,201,360,901.88 |
江西昌河汽车有限责任公司
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 2,957.40 |
| 株洲北汽汽车销售有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 46,143.71 |
| 北京汽车股份有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 6,022,116.81 |
| 北京汽车研究总院有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 16,779.64 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 47,376.79 |
| 北京新能源汽车营销有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 240,883.05 |
| 北汽（广州）汽车有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 98,299.28 |
| 北汽泰普越野车科技有限公司 | 出售商品 | 销售汽车蓄电池 | 市场价 | 39,150.00 |
| 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 | 提供劳务 | 管理服务费 | 市场价 | 785,523.23 |
| 翰昂汽车零部件（北京）有限公司 | 提供劳务 | 管理服务费 | 市场价 | 790,886.80 |
| 江森自控渤海电池（滨州）有限公司 | 提供劳务 | 管理服务费 | 市场价 | 1,050,000.00 |
| 天纳克（北京）汽车减振器有限公司 | 提供劳务 | 管理服务费 | 市场价 | 1,551,724.12 |
| 天纳克（北京）排气系统有限公司 | 提供劳务 | 管理服务费 | 市场价 | 620,694.00 |
| 浙江江森自控电池有限公司 | 出售商品 | 机床、模具 | 市场价 | 123,897.48 |
| 江森自控渤海电池（滨州）有限公司 | 出售商品 | 机床、模具 | 市场价 | 1,988,804.52 |
| 北京北汽延锋汽车部件有限公司 | 出售商品 | 空调 | 市场价 | 4,135,401.00 |
| 合计 | 1,322,602,593.60 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）1、基本情况介绍法定代表人：蔡速平注册资本：246808.503400万人民币公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号经营范围：以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运；销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
海纳川为公司控股股东。（二）北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“亚太底盘”）
1、基本情况介绍法定代表人：杜斌注册资本：8000.0000万人民币公司类型：其他有限责任公司住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号经营范围：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年06月11日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
亚太底盘为海纳川控股子公司。（三）北京北汽延锋汽车部件有限公司（以下简称“北汽延锋”）1、基本情况介绍法定代表人：贺明康注册资本：100.0000万人民币公司类型：其他有限责任公司住所：北京市大兴区瀛海镇瀛顺路55号院2号经营范围：生产奔驰汽车门板、顶衬、座舱；汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发；以上产品的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；批发汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北汽延锋为海纳川参股企业且公司董事长陈宝担任其副董事长。
（四）北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）
1、基本情况介绍法定代表人：徐和谊注册资本：1713200.833500万人民币公司类型：有限责任公司(国有独资)住所：北京市顺义区双河大街99号经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北汽集团为公司持股5%以上的股东且为公司间接控股股东。
（五）北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）
1、基本情况介绍法定代表人：徐和谊注册资本：759,533.8182万元公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)住所：北京市顺义区顺通路25号5幢经营范围：制造汽车及零部件、配件；销售自产产品；技术开发；技术服务；
技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
2、与上市公司的关联关系
北京汽车为北汽集团控股子公司。
（六）北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）
1、基本情况介绍法定代表人：徐和谊注册资本：231977.639840万美元公司类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市北京经济技术开发区博兴路8号经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北京奔驰为北京汽车控股子公司。（七）北京北内发动机零部件有限公司（以下简称“北内零部件”）1、基本情况介绍法定代表人：黄文炳注册资本：47087.0000万人民币公司类型：其他有限责任公司住所：北京市通州区西集镇杜柳棵村西01号经营范围：制造汽车配件、内燃机配件、工程机械配件、农业机械配件；普通货运；技术服务；技术咨询（中介除外）；销售五金、建筑材料；维修机床；维修、调试、安装机械设备；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北内零部件为北京汽车控股子公司。
（八）北京汽车销售有限公司（以下简称“北汽销售”）
1、基本情况介绍法定代表人：徐和谊注册资本：1713200.833500万人民币公司类型：有限责任公司(国有独资)住所：北京市顺义区双河大街99号经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北汽销售为北京汽车控股子公司。
（九）北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）
1、基本情况介绍法定代表人：黄文炳注册资本：147619.0000万人民币公司类型：有限责任公司(法人独资)住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街1号经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年12月18日）；饮用水供水服务；销售汽车发动机、变速箱
及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
动力总成为北京汽车控股子公司。
（十）北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）
1、基本情况介绍法定代表人：黄文炳注册资本：136000.0000万人民币公司类型：有限责任公司(法人独资)住所：广州市增城增江街塔山大道168号经营范围：汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；摩托车整车制造；汽车零配件批发；摩托车零部件及配件制造；摩托车批发；摩托车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配件设计服务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）
2、与上市公司的关联关系
北汽广州为北京汽车控股子公司。
（十一）株洲北汽汽车销售有限公司（以下简称“株洲销售”）
1、基本情况介绍法定代表人：吴周涛注册资本：800.0000万人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：株洲市天元区栗雨工业园五十七区经营范围：汽车及汽车零部件、配件的销售及进出口，汽车零部件、配件的开发，技术开发、技术咨询、技术服务，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
株洲销售为北京汽车控股子公司。
（十二）北京现代汽车有限公司（以下简称“北京现代”）
1、基本情况介绍法定代表人：陈宏良注册资本：203635.800000万美元公司类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路18号经营范围：设计、开发、生产和销售轿车、RV（RECREATION VEHICLE）、卡车整车、发动机及其零部件；为合资公司生产并销售的产品提供售后服务；汽车及配件进出口业务，技术试验服务（国家限制性项目除外）；为进行上述业务之目的，合资公司可以在法律允许的范围内从事与其相关的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北汽集团的下属控股子公司北京汽车投资有限公司持有北京现代50%股权。
（十三）北京汽车研究总院有限公司（以下简称“北汽研究院”）
1、基本情况介绍法定代表人：谢伟注册资本：14397.000000万人民币公司类型：有限责任公司(法人独资)住所：北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)经营范围：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零部件、机械设备、玩具；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北汽研究院为北汽集团控股子公司。
（十四）江西昌河汽车有限责任公司（以下简称“昌河汽车”）
1、基本情况介绍法定代表人：蒋自力注册资本：418865.566848万人民币公司类型：其他有限责任公司住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路208号经营范围：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
昌河汽车为北汽集团控股子公司。
（十五）北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）
1、基本情况介绍法定代表人：张夕勇注册资本：667013.129000万人民币公司类型：其他股份有限公司(上市)住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北经营范围：制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电器设备；销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网信息服务业务；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；普通货物运输；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；工程和技术研究与试验发展；销售医疗器械Ⅲ类：6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备；专利代理。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类：6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备、专利代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
福田汽车为北汽集团控股子公司。（十六）北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂（以下简称“福田发动机厂”）
1、基本情况介绍负责人：郭威公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村25号楼经营范围：普通货运；委托制造发动机；销售发动机；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
福田发动机厂为福田汽车分公司。（十七）北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂（以下简称“福田多功能厂”）
1、基本情况介绍负责人：张济民公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)住所：潍坊高新区樱前街以北高六路以西经营范围：制造汽车（不含小轿车）(有效期限以许可证为准)。销售汽车、发动机；技术开发；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
福田多功能厂为福田汽车分公司。（十八）北京福田康明斯发动机有限公司（以下简称“福田康明斯”）1、基本情况介绍法定代表人：常瑞注册资本：228800.0000万人民币公司类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号经营范围：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
福田汽车持有福田康明斯50%股权。（十九）北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）1、基本情况介绍法定代表人：徐和谊注册资本：529772.6000万人民币公司类型：其他股份有限公司(非上市)住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号经营范围：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北汽新能源为北汽集团间接控股子公司。（二十）北京新能源汽车营销有限公司（以下简称“新能源销售”）
1、基本情况介绍法定代表人：李一秀注册资本：2000.0000万人民币公司类型：有限责任公司(法人独资)住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路1号经营范围：销售汽车；新能源动力模块系统零部件及汽车零部件的批发；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术开发、服务、咨询；经济贸易咨询；市场营销；市场调研；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售汽车装饰用品、工艺品、文化用品、体育用品、日用品、电子产品、钟表、鞋帽、箱包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
新能源销售为北汽新能源控股子公司。（二十一）北汽新能源汽车常州有限公司（以下简称“新能源常州”）1、基本情况介绍法定代表人：何章翔注册资本：14000.0000万人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：武进高新技术产业开发区武进大道西路98号经营范围：汽车整车、底盘、发动机、前后桥及其零配件的开发、设计、生产、销售、售后服务（依国家工信部批准的产品公告为准）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
新能源常州为北汽新能源控股子公司。（二十二）北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司（以下简称“彼欧英瑞杰”）1、基本情况介绍法定代表人：杨莉
注册资本：720.0000万欧元公司类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路7-1号经营范围：生产塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；开发和批发塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
彼欧英瑞杰为公司重要参股公司。（二十三）翰昂汽车零部件（北京）有限公司（以下简称“翰昂零部件”）1、基本情况介绍法定代表人：李仁荣注册资本：1350.0000万美元公司类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号经营范围：生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件；研究、开发汽车部件、空调系统及零部件；提供与汽车部件有关的技术支持；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
翰昂零部件为公司重要参股公司。（二十四）天纳克（北京）排气系统有限公司（以下简称“天纳克排气”）1、基本情况介绍法定代表人：许小江注册资本：210.0000万美元公司类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市通州区工业开发区梧桐路(天纳克(北京)汽车减振器有限公司内)
经营范围：生产加工汽车排气系统；开发汽车排气系统产品；销售自产产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
天纳克排气为公司重要参股公司。
（二十五）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称“天纳克减震”）
1、基本情况介绍
法定代表人：任翊
注册资本：1162.0000万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市通州区通州工业开发区梧桐路
经营范围：生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器；销售自产产品；提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
天纳克减震为公司重要参股公司。
（二十六）江森自控渤海电池（滨州）有限公司（以下简称“渤海江森”）
1、基本情况介绍
法定代表人：王河
注册资本：6380.0000万美元
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：山东省滨州市滨城区渤海二路以东梧桐五路以北
经营范围：制造、开发和设计、销售高容量全免维护铅酸蓄电池、其他蓄电池及相关部件；相关蓄电池产品和部件的批发、售后服务；为蓄电池产品和部件提供技术咨询和技术支持；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
渤海江森为公司重要参股公司。
（二十七）上海江森自控国际蓄电池有限公司（以下简称“上海江森”）1、基本情况介绍法定代表人：YENG SEE FUNG（杨时丰）注册资本：315927.225000万人民币公司类型：有限责任公司(外国法人独资)住所：上海市浦东新区康桥路700-800号经营范围：生产蓄电池及相关零部件，在国内外销售自产产品，并提供售后及工程技术服务。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。从事与自产产品同类的商品、蓄电池生产原材料（涉及危险化学品的，按照危险化学品经营许可已核定的经营范围经营）、模具的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务以及相关配套业务。（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；为独资公司投资者及关联公司提供投咨询及经营规划决策报告，提供市场营销、开发及销售管理、企业经营管理等管理咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与上市公司的关联关系
上海江森与持股渤海江森49%股权的江森自控欧洲控股有限公司受同一母公司控制。
（二十八）浙江江森自控电池有限公司（以下简称“浙江江森”）
1、基本情况介绍
法定代表人：杨时丰
注册资本：168711.346034万人民币
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：浙江长兴经济开发区城南工业区一号
经营范围：高容量全密封免维护铅酸蓄电池、其他动力蓄电池及其零部件的制造、销售、研发；上述产品同类商品以及蓄电池生产原材料和模具的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；提供相关的技术支持和服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。（不涉及《外商投资产业指导目录》中限制类、禁止类项目，涉及专项审批或许可证经营的待审批后或凭证经营）
2、与上市公司的关联关系
浙江江森与持股渤海江森49%股权的江森自控欧洲控股有限公司受同一母公司控制。
（二十九）北汽泰普越野车科技有限公司（以下简称“北汽泰普”）
1、基本情况介绍
法定代表人：宣奇武
注册资本：1000.0000万美元
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：北京市顺义区赵全营镇昌金路赵全营段167号院3幢
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车零部件技术研发；批发汽车零部件；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调查；汽车装饰；汽车驾驶陪练；汽车租赁；承办展览展示；销售汽车、润滑油；生产越野车改装零部件（不含汽车电子装置制造与研发不含表面处理作业）；生产专用车（不含表面处理作业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北汽集团持有北汽泰普24%股权。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了
必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司2019年度日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。该议案将提交公司2018年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条件公允，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司七届十次董事会决议
2、公司独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年4月29日