渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年8月19日以书面或传真方式发出通知，于2019年8月29日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据子公司未来业务发展需要，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额3,589万元，交易内容包括：
单位：万元
关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易内容 | 2019年预计交易金额 |
| 福建奔驰汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 汽车蓄电池 | 25,21.05 |
| 北京汽车工业进出口有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 空调箱总成 | 10,67.95 |
| 合计 | 3,589.00 |
本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会2019年8月29日