株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2021年2月7日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2021年2月9日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次董事会会议的主持人：由公司董事长刘朗明先生主持。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为本公司提供2020年度财务报告审计业务。公司拟
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供2020年度内部控制审计业务。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-005）9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。
2、 关于在五矿集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度的议案
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《在五矿集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
3、 关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
4、 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
同意于2021年2月26日召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-006）9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会2021年2月9日