证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-017
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年8月21日以邮件方式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第三次会议的通知”，同时将会议材料通过书面形式送达全体董事。公司第七届董事会第三次会议于2019年8月29日以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、 审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》
董事会审议通过公司2019年半年度报告，详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于公司高级管理人员2018年绩效考核的议案》
董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2018年绩效考核的提案。
本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日