证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-002
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年3月20日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司第七届董事会第六次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
董事会审议通过本议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
董事会审议通过《公司2019年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2020年度财务预算报告（草案）》
董事会审议通过本议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度利润分配的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润3,597,291.99元，本年度合并报表口径可供分配利润为6,258,576.81元，母公司期末未分配利润为-264,506,181.64元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。
董事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
董事会审议通过，详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年年度报告及其摘要。董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》
董事会审议通过，详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年度社会责任报告。
董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
董事会审议通过，详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年度内部控制评价报告。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见，董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司2020年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度
19.06亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。
上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议
案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务，年度预计贷款金额不超过5.5亿元，预计日均存款余额不超过1亿元。
详见公司于2020年4月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告》（公告号：临2020-004）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2020年度为子公司贷款提供担保的议案》
董事会同意2020年公司为全资子公司、控股子公司合计7家子企业提供总额人民币4亿元的贷款担保。
详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司2020年度为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临2020-005）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及独立意见。
上述贷款担保尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
董事会同意于2020年4月24日（周五）上午10:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室召开2019年年度股东大会。详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告号：
临2020-006） 。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
董事会审议通过，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日