国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第1次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第1次会议于2022年5月20日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。
会议推举杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举杜仁堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
关联董事杜仁堂回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会一致同意公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
| 委员会 | 主任委员/召集人 | 委员 |
| 审计委员会 | 杨昭依 | 杨昭依、倪元颖和尉大鹏 |
| 发展战略与投资委员会 | 杜仁堂 | 杜仁堂、陈昊和彭铎 |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 张 庆 | 张庆、倪元颖和罗超 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年5月21日
? 报备文件
1.经与会董事签字确认的第八届董事会第1次会议决议。