国投中鲁果汁股份有限公司
600962
2011 年年度报告
600962国投中鲁果汁股份有限公司2011 年年度报告
目 录
一、重要提示............................................................................................................................... 3
二、公司基本情况....................................................................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要................................................................................................... 6
四、股本变动及股东情况........................................................................................................... 7
五、董事、监事和高级管理人员............................................................................................. 12
六、公司治理结构..................................................................................................................... 18
七、股东大会情况简介............................................................................................................. 24
八、董事会报告......................................................................................................................... 25
九、监事会报告......................................................................................................................... 46
十一、财务会计报告................................................................................................................. 57
十二、备查文件目录............................................................................................................... 131
600962国投中鲁果汁股份有限公司2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因工作原因未出席会议,授权委托
詹慧龙 独立董事 马志强
其他董事代为出席并行使表决权
(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人毛永春先
生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 国投中鲁果汁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 国投中鲁
公司的法定英文名称 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 SDICZL
公司法定代表人 郝 建
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 庞甲青 王伟成
北京市西城区阜成门外大街 2 北京市西城区阜成门外大街 2
联系地址
号万通新世界广场 B 座 21 层 号万通新世界广场 B 座 21 层
电话 010-88009021 010-88009021
传真 010-88009099 010-88009099
电子信箱 600962@sdiczl.com 600962@sdiczl.com
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市丰台区科兴路 7 号 205 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世
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界广场 B 座 21 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sdiczl.com
电子信箱 zhonglu@sdiczl.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
变更前股票简
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
称
A股 上海证券交易所 国投中鲁
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2001 年 3 月 15 日
公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局
公司变更注册登记日期 2002 年 3 月 5
