岳阳林纸股份有限公司骨干员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划（修订稿）的议案》，具体内容详见2016年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2015年度骨干员工持股计划第一次持有人会议、管理委员会决议情况公告如下：
一、持有人会议召开情况
本次会议通知和材料于2020年4月24日发出，会议以现场、网络会议和通讯表决相结合的方式召开。其中，现场会议、网络会议于4月30日上午10:00同步进行，现场会议会场设公司文化中心会议室，由董事长叶蒙主持。出席本次会议的持有人共计169人，代表员工持股计划份额464万份，占公司员工持股计划总份额的82.56%。根据员工持股计划“持有人持有的每份额计划拥有一票表决权”的规定，会议出席人共持有464票。
本次会议的召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2015年度骨干员工持股计划（草案）》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）出席持有人会议的持有人所持有表决权份额中，以461票同意、3票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行员工持股计划管理办法》。
（二）会议选举产生了员工持股计划管理委员会9名委员：李战、倪浪、熊凌峰、吴健、戴强、张军、陈静、凌临、昌立。
| 候选人 | 同意（票） | 占出席持有人会议的持有人 所持有表决权份额总数的比例（%） |
| 李 战 | 464 | 100.00 |
| 倪 浪 | 454 | 97.84 |
| 熊凌峰 | 453 | 97.63 |
| 吴 健 | 458 | 98.71 |
| 戴 强 | 449 | 96.77 |
| 张 军 | 447 | 96.34 |
| 陈 静 | 444 | 95.69 |
| 凌 临 | 442 | 95.26 |
| 昌 立 | 448 | 96.55 |
三、管理委员会会议情况
公司2015年度非公开发行骨干员工持股计划管理委员会第一次会议于 2020年4月30日在公司文化中心会议室召开。全体委员一致同意选举李战为管理委员会主任，倪浪、吴健为管理委员会副主任，陈静为管理委员会秘书长。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二〇年五月六日