岳阳林纸股份有限公司
600963
2020年第三次临时股东大会资料
二〇二〇年十月十六日
议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020年10月16日14点30分网络投票起止时间：自2020年10月16日至2020年10月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
五、股权登记日：2020年10月9日
六、会议出席对象
1、在股权登记日2020年10月9日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
七、现场会议议程
1、 会议主持人宣布现场会议开始
2、 会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、 介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、 工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、 工作人员宣读现场股东大会表决办法
6、 工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、 审议议案，并请股东提问
8、 现场股东投票
9、 清点和统计表决结果
10、 总监票人宣读表决结果
11、 律师宣读本次股东大会的律师见证意见
12、 宣读股东大会决议
13、 与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
14、 会议主持人宣布会议结束
议案一
关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
各位股东：
公司拟增加经营范围及修改《岳阳林纸股份有限公司章程》，具体如下：
一、因公司吸收合并全资子公司导致经营范围增加
2020年7月31日，公司董事会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司岳阳安泰实业有限公司（以下简称“安泰公司”），吸收合并完成后，安泰公司的独立法人资格将被注销，并成立分公司进行管理。公司原经营范围未完全涵盖安泰公司经营范围。根据《企业经营范围登记管理规定》，“不能独立承担民事责任的分支机构，其经营范围不得超出所隶属企业的经营范围”，为规避经营风险，公司的经营范围需相应增加并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改，具体修改如下：
（一）公司经营范围需要增加的内容
1、目前安泰公司的经营范围与其实际业务、岳阳林纸经营范围逐项比对情况表
| 序号 | 安泰公司经营范围 | 与安泰公司实际业务、岳阳林纸经营范围比对结果 |
| 1 | 纸及纸制品的加工、销售； | 保留“纸制品的加工、销售”，公司无此项 |
| 2 | 纸芯管专用胶塞的生产及销售 | 保留，公司无此项 |
| 3 | 废纸脱墨剂的研发、生产及销售 | 拟删除 |
| 4 | 造纸技术咨询服务、造纸用原料(不含木材)的销售 | 公司已有 |
| 5 | 自有厂房出租、机器设备租赁 | 公司已有 |
| 6 | 出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（前三项有效期至2021年04月15日）； | 因出版物印刷需前置审批,拟删除；保留“包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷” |
| 7 | 林木的种植 | 拟删除 |
| 8 | 计算机软件的开发 | 拟删除 |
| 9 | 化工原料及化工产品销售（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的经营范围经营，有效期至2021年07月26日） | 公司已有“其他化工产品批发” |
| 10 | 化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产 | 保留 |
| 11 | 自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营 | 公司已有 |
2、公司经营范围需新增的内容
公司经营范围需新增的内容为：纸制品的加工、销售；纸芯管专用胶塞的生产及销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产。
二、因增加新业务导致经营范围的增加
公司在原有业务的基础上，拟增加化妆品的制造、销售。公司原经营范围未涵盖此内容，需相应增加并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。
综上，增加后，公司的经营范围为：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯
管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采
购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。
三、公司章程修改情况
原《岳阳林纸股份有限公司章程》第十四条相应修改为：
“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的
出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
四、经营范围的变更对公司主营业务的影响
本次吸收合并全资子公司并成立分公司管理以及增加化妆品业务导致的公司经营范围的变更，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的商业模式产生重大影响。
因公司章程的修改属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本议案经公司第七届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二〇年十月十六日
议案二
关于选举公司第七届董事会部分董事的议案
各位股东：
《岳阳林纸股份有限公司章程》规定“董事会由7名董事组成”，现公司董事会实际人数为6人。为完善公司董事会结构，根据公司《章程》的有关规定，结合公司发展目标等实际情况，根据公司直接控制人中国纸业投资有限公司的建议，董事会拟增补一名董事。经董事会提名委员会资格审查通过，现提名刘雨露先生为公司第七届董事会董事候选人，其有关情况如下：
一、个人基本情况
刘雨露，男，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶美利云产业投资股份有限公司董事长，广东冠豪高新技术股份有限公司、中国诚通生态有限公司、龙邦投资发展有限公司、龙邦国际有限公司、中国木材（香港）有限公司董事。曾任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，岳阳林纸股份有限公司财务总监、财务总监兼副总经理、总经理、董事兼总经理。
二、任职资格说明
刘雨露任职于中国纸业投资有限公司，职务不属于国家公务员性质；不存在《公司法》、《岳阳林纸股份有限公司章程》有关不得担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
本议案经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十六日