证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-027
河北福成五丰食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,836,070 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.3502 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总经理李良先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会
秘书邓重辉先生、财务总监程静女士出席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 526,557,370 | 99.9471 | 273,700 | 0.0520 | 5,000 | 0.0009 |
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 526,557,370 | 99.9471 | 273,700 | 0.0520 | 5,000 | 0.0009 |
3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 526,557,370 | 99.9471 | 273,700 | 0.0519 | 5,200 | 0.0010 |
4、 议案名称：公司2021年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,697,483 | 99.7839 | 273,500 | 0.0519 | 865,087 | 0.1642 |
5、 议案名称：公司2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,697,483 | 99.7839 | 273,700 | 0.0520 | 864,887 | 0.1642 |
6、 议案名称：公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,697,483 | 99.7839 | 273,700 | 0.0520 | 864,887 | 0.1642 |
7、 议案名称：董事会审计委员会2021年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,697,483 | 99.7839 | 273,700 | 0.0520 | 864,887 | 0.1642 |
8、 议案名称：公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,423,854 | 90.1527 | 273,700 | 2.3671 | 864,887 | 7.4801 |
9、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,698,683 | 99.7841 | 272,500 | 0.0517 | 864,887 | 0.1642 |
10、 议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 526,557,570 | 99.9471 | 273,500 | 0.0519 | 5,000 | 0.009 |
11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,626,896 | 99.7705 | 1,204,174 | 0.2286 | 5,000 | 0.0009 |
12、 议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 526,557,370 | 99.9471 | 273,700 | 0.0520 | 5,000 | 0.0009 |
13、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 526,557,370 | 99.9471 | 273,700 | 0.0520 | 5,000 | 0.0009 |
14、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,626,696 | 99.7704 | 1,204,374 | 0.2286 | 5,000 | 0.0009 |
(二) 累积投票议案表决情况
15、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 是否当选 |
| 15.01 | 李良 | 517,069,292 | 是 |
| 15.02 | 吴学成 | 517,064,294 | 是 |
| 15.03 | 陆兴久 | 517,064,299 | 是 |
| 15.04 | 于卫红 | 517,064,395 | 是 |
16、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 是否当选 |
| 16.01 | 郑建军 | 517,070,296 | 是 |
| 16.02 | 韩晶华 | 517,064,317 | 是 |
| 16.03 | 刘建玲 | 517,069,348 | 是 |
17、关于公司监事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 是否当选 |
| 17.01 | 赵文智 | 517,069,319 | 是 |
| 17.02 | 李国印 | 517,064,300 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 8 | 公司2022年度日常关联交易预计的议案 | 10,423,854 | 90.1527 | 273,700 | 2.3671 | 864,887 | 7.4801 |
| 9 | 关于公司2021年度利润分配的预案 | 10,425,054 | 90.1631 | 272,500 | 2.3568 | 864,887 | 7.4801 |
| 12 | 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案 | 11,283,741 | 97.5896 | 273,700 | 2.3671 | 5,000 | 0.0432 |
| 15.01 | 李良 | 1,795,663 | |||||
| 15.02 | 吴学成 | 1,790,665 | |||||
| 15.03 | 陆兴久 | 1,790,670 | |||||
| 15.04 | 于卫红 | 1,790,766 | |||||
| 16.01 | 郑建军 | 1,796,667 | |||||
| 16.02 | 韩晶华 | 1,790,688 | |||||
| 16.03 | 刘建玲 | 1,795,719 | |||||
| 17.01 | 赵文智 | 1,795,690 | |||||
| 17.02 | 李国印 | 1,790,671 | |||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案14为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案8涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王宁、刘海涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河北福成五丰食品股份有限公司
2022年5月20日