河北福成五丰食品股份有限公司
2011 年年度报告
河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 8
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 12
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 16
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 23
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 24
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 28
十二、 备查文件目录 .................................................................................................................. 70
河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
郭晋清 董事 因公外出 未委托
(三)北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 李福成
主管会计工作负责人姓名 程静
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王希武
公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希
武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 福成五丰
公司的法定英文名称 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd
公司法定代表人 李福成
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋宝贤 何永
河北省三河市燕郊经济技术 河北省三河市燕郊经济技术
联系地址
开发区 开发区
电话 010-61595607 0316-3319003 转 603
传真 010-61595618 010-61595618
电子信箱 songbaoxian@vip.sina.com 978372344@qq.com
(三) 基本情况简介
注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区
注册地址的邮政编码
河北福成五丰食品股份有限公司 2011 年年度报告
办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.fucheng.net
电子信箱 fucheng@fucheng.net
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 福成五丰
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1998 年 3 月 18 日
公
