山东博汇纸业股份有限公司2019年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时董事会会议于2019年10月6日以书面、传真、电话通知等方式发出通知,会议于2019年10月11日在公司会议室以现场会议方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议由公司董事长李刚先生主持。会议以举手表决方式审议通过以下议案:
一、《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》 详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2019-028号公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。关联董事李刚、金文娟、周涛、黄培强回避表决,其余3名非关联独立董事同意本议案。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日