山东博汇纸业股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第一次会议于2019年10月23日以书面通知的方式发出通知，于2019年11月8日在公司礼堂召开，应到参会职工代表60人，实到参会职工代表60人，会议由公司工会主席李方和先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《山东省企业职工代表大会条例》及相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
一、审议《山东博汇纸业股份有限公司职工代表大会实施细则（修订稿）》
表决结果：同意60 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》
1、选举周克军为公司第九届董事会职工代表董事
表决结果：同意60 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举杨光为公司第九届董事会职工代表董事
表决结果：同意60 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一九年十一月八日