山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年8月16日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2020年8月26日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》
公司2020年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），2020年半年度报告全文本公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于确认子公司江苏博汇纸业有限公司2020年度日常关联交易额度的议案》；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议表决。
三、《关于子公司江苏博汇纸业有限公司向关联方采购产品暨关联交易的议案》；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议表决。
四、《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十七日