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博汇纸业:博汇纸业关于调整2021年度公司日常关联交易预计的公告 下载公告
公告日期:2021-08-20

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2021-049

山东博汇纸业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次关联交易议案无须提交股东大会审议。

? 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次关联交易所涉及业务全部为日常经营性往来,对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为满足山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“博汇纸业”或“公司”)子公司淄博大华纸业有限公司(以下简称“大华纸业”)业务经营需求,公司于2021年8月18日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》,详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-047号公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,上述行为构成关联交易。公司董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决,独立董事王全弟、郭华平和谢单事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易,同时发表了独立意见。本次关联交易议案无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部

门批准。

(二)2021年度调整日常关联交易金额预计

单位:万元

关联交易类别公司名称按产品细分关联方2021年度 预计金额 (不含税)本年年初至披露日累计发生额(不含税)2021年度 重新预计金额 (不含税)
向关联方购买原材料大华纸业化机浆金海贸易0.000.006,760.00
博汇纸业化机浆(桉木)广西金桂7,675.680.000.00

1,459.52万美元。

(二)关联关系

山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)及其一致行动人持有本公司48.84%的股份,为公司控股股东。金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)持有博汇集团100%的股权,为间接控制上市公司的法人。金光纸业持有金海贸易99.63%的股权,因此金海贸易为由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人,为本公司的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

大华纸业向金海贸易采购化机浆,价格应依市场条件公平、合理确定。合同期限自董事会通过之日起至2021年12月31日。

(二)关联交易的定价政策

大华纸业与关联方金海贸易的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定:

(1)国家有统一定价的,执行国家统一规定;

(2)国家没有统一定价的,参照当地的市场价格;

(3)向关联方采购,不得高于关联方向其他第三方的销售价格;

(4)向关联方出售,不得低于向其他第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

大华纸业向金海贸易采购化机浆,该等关联交易有利于分摊市场风险,拓宽原材料采购渠道,充分利用关联方资源优势,稳定原材料供应,优化产品结构和提高品质。该等关联交易是在双方协商一致的基础上,按照市场化原则确认价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第四次会议决议;

(二)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于关联交易事项的独立意见;

(四)公司审计委员会2021年第三次会议纪要。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日


  附件:公告原文
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